Binance elimina datos de las cuentas de la casa de cambio de Bitcoin (BTC) Suex

Jue 23 Sep 2021 ▪ 12h21 ▪ 4 min de lectura - por Miguel Pérez Monfort

La plataforma de negociaciones de cripto Binance aprobó la decisión de las autoridades de los Estados Unidos de incluir a la lista de sancionados de Suex, una casa de cambio de Bitcoin. El 23 de septiembre el director general de la compañía Chanpen Jao compartió que estaba involucrado en la investigación de este asunto. Además anunció que todas las cuentas de Suex quedaron eliminadas para asegurar las normativas de seguridad interna.

Suex como instrumento para lavar el dinero

Suex ofrece servicios de compra de criptomonedas a través de Visa y Mastercard, su conversión en fiat, al igual que de intercambio por bienes inmuebles, coches y yates. Suex está registrado en la República Checa. Sus oficinas están situadas en Moscú y San Petersburgo. Desde el principio del 2018, Suex procesó transacciones en criptomonedas con el total de por lo menos 934 millones de dólares (796 millones de euros).

El mayor canal para comunicarse con clientes que utilizó Suex era Telegram, y para recibir a nuevos clientes aplicaba el sistema de recomendaciones por los intermediarios de confianza. No era un negocio para personas aleatorias. Los tratos se cerraban en persona en las oficinas de Suex. Según los datos del Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, la casa de cambio procesaba los fondos de los operadores de por lo menos ocho programas de extorsión, proyectos scam y mercados de la red oscura. Ayer 22 de septiembre, las autoridades de los EE. UU. impusieron sanciones contra la plataforma. El ministerio pone especial énfasis que estas medidas se toman por primera vez en conjunto con el FBI (Buró Federal de Investigaciones).

Binance se une a las sanciones contra Suex

La plataforma Binance está de acuerdo con las medidas aprobadas ayer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) hacia la compañía rusa Suex OTC. El regulador la agregó en la lista de personas especialmente designadas junto con las 25 direcciones de criptomonedas. Además, Chanpen Jao reiteró que la compañía colabora de manera diaria con las autoridades de todo el mundo en la lucha contra actividades ilícitas.

“Las decisiones tomadas ayer por el Ministerio de Finanzas de Estados Unidos contra Suex y semejantes personajes, representan una ganancia para toda la industria cripto. Es extremadamente importante seguir colaborando con las autoridades para lograr el objetivo común de crear un ecosistema seguro para los usuarios”, comenta el director general de Binance. Expresan que la compañía se cansó de luchar con las empresas ilegales, así que emprenderá grandes esfuerzos para prevenir la existencia de tales plataformas.

Es curioso que el fundador de Suex Vasily Zhabykin niega la actividad ilegal de la empresa y considera un error la atención de las autoridades de los EE. UU. De acuerdo a él, la empresa fue creada para desarrollar software para la industria financiera.

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Miguel Pérez Monfort

Estamos al principio de una nueva época y tenemos muchas cosas interesantes por delante. Ahora es el mejor momento para empezar a entender lo que son la criptomoneda y el blockchain y hacer el mejor uso de los nuevos conocimientos en el futuro.

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