China: las acciones del esquema Ponzi de criptomonedas afectaron a 100.000 personas

Jue 18 Nov 2021 ▪ 19h00 ▪ 3 min de lectura - por Penélope Ríos

China ha estado aplicando una política represiva contra las criptomonedas durante mucho tiempo, lo que resultó en una prohibición total del comercio de estos activos. Por supuesto, cualquier fraude con el uso de activos digitales también se presta atención. La policía del país está constantemente llevando a cabo nuevas investigaciones sobre delitos relacionados con criptomonedas.

La policía china revela el esquema Ponzi

Por ejemplo, las autoridades chinas informaron hoy que la policía de Xuzhou reveló uno de los esquemas Ponzi más grandes del país, con más de 100.000 víctimas. Además, como resultado de la investigación, se confiscaron alrededor de mil millones de yuanes (138 millones de euros) y una gran cantidad de diferentes criptomonedas, entre las que se encontraban Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otras monedas.

Según los datos oficiales, se creó una plataforma especial de criptomonedas llamada BBGO para implementar el esquema criminal. BBGO prometió a sus clientes enormes ganancias en comparación con sus competidores. La plataforma comenzó a funcionar en 2019 y reclutó constantemente nuevos miembros hasta que dejó de funcionar en julio de 2021. Gracias a la pista de una de las posibles víctimas, la policía pudo encontrar esta plataforma en abril.

Primer fraude con yuan digital

BBGO no es el único esquema fraudulento que ha sido descubierto por la policía china en los últimos meses. El mes pasado, por ejemplo, la Oficina de seguridad pública de la ciudad de Zunyi arrestó a casi 100 personas sospechosas de llevar a cabo una de las operaciones de lavado de dinero más grandes del país por un valor de 800 millones de yuanes (110 millones de euros). Además, muchos gigantes de la criptomoneda como Huobi, Okex y Binance aparecieron en el caso, ya que los delincuentes utilizaron estas plataformas para crear las cuentas necesarias para retirar fondos.

Finalmente, a principios de este mes, se lavó por primera vez el dinero con yuan digital, que, sin embargo, también fue revelado con éxito por la policía china, lo que resultó en el arresto de 11 sospechosos en la provincia de Fujian por el Servicio de seguridad pública de Xinmi, junto con el Centro antifraude de la Oficina de seguridad pública de Zhengzhou.

Sin embargo, incluso estos eventos no han detenido al gobierno chino, que continúa promoviendo su criptomoneda, aunque todos los demás activos digitales en el país están casi completamente prohibidos.

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Penélope Ríos

Creo que la criptomoneda es una nueva oportunidad para todos nosotros, ¡y realmente no quiero perdérmelo! Investigo las finanzas digitales y comparto mis conocimientos con los lectores.

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