La policía arresta a 19 sospechosos de una estafa criptográfica de 1,4 millones de dólares de Hong Kong

Sáb 21 Ago 2021 ▪ 10h12 ▪ 4 min de lecture - par Valentino Caridi

La policía de Hong Kong arrestó a los presuntos culpables detrás de las estafas criptográficas que involucran aproximadamente a 170 víctimas. Los estafadores operaban desde Hong Kong, pero la estafa había victimizado a personas de todo el mundo. Algunos de ellos son de Taiwán, algunas de las víctimas se encuentran en China y algunas incluso viven en el Reino Unido. Según las autoridades, una de las víctimas perdió alrededor de 760.000 dólares de Hong Kong (83.398 euros). En total, se robaron más de 1,4 millones de dólares de Hong Kong (153.628 euros).

Los estafadores utilizan criptomonedas para cometer delitos

La policía detuvo a 19 presuntos culpables de la estafa que incluyen a 11 hombres y 8 mujeres, de edades comprendidas entre los 18 y los 31 años. Los sospechosos incluyen a gerentes, técnicos y promotores, junto al propio líder del grupo. Además, se incautaron equipos electrónicos: 9 computadoras, 128 teléfonos inteligentes, efectivo por valor de 1,4 millones de dólares de Hong Kong (153.628 euros) y otros 50.000 dólares de Hong Kong (5.486 euros), pero ya en criptomonedas. También se incautó un automóvil deportivo.

Oficialmente, el grupo alquiló edificios comerciales en la ciudad para establecer una tienda. Pero, según la policía, los presuntos culpables contrataban a personas jóvenes a través de las redes sociales como personas influyentes. Luego, con la ayuda de estas “personas influyentes”, encontraban víctimas en las redes sociales y las atraían a la estafa al anunciar el dinero, yates, autos deportivos y otras cosas.

A los que creyeron en este engaño se les ordenó que transfirieran una cantidad de dinero a las carteras electrónicas de criptomonedas y las cuentas bancarias de los estafadores como “inversión”. Después, las víctimas recibieron instrucciones de instalar aplicaciones criptográficas no oficiales y no reguladas que fueron creadas o controladas por los estafadores. Según los delincuentes, las víctimas podían controlar sus “inversiones” con la ayuda de estas aplicaciones.

Al principio, este esquema criminal funcionó, porque las aplicaciones controladas por los estafadores mostraban el “rendimiento de las inversiones” y las víctimas no se daban cuenta de que las engañaban. Sin embargo, cuando alguien trató de retirar sus inversiones, por supuesto, no logró hacerlo. Entonces, las víctimas se dieron cuenta de que habían sido robadas, y la policía de Hong Kong pudo detectar el fraude. 

Los 19 sospechosos arrestados se encuentran actualmente bajo custodia policial para ser interrogados y los funcionarios han declarado que no descartan más arrestos en el caso.

Este crimen es un ejemplo claro de las estafas criptográficas modernas. Por desgracia, cada vez más gente trata de utilizar el espacio criptográfico con fines criminales. Por ejemplo, el mes pasado la policía de Hong Kong arrestó a un grupo de estafadores que lavaban dinero durante 15 meses y robaron alrededor de 150 millones de dólares de Hong Kong (16.460.153 euros). Además, recientemente el Tribunal de Abu Dhabi arrestó a 40 personas involucradas en el fraude de criptomonedas.

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Valentino Caridi

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