Narcotraficante encarcelado está acusado de lavar dinero con Bitcoin (BTC)

Lun 16 Ago 2021 ▪ 18h00 ▪ 2 min de lecture - par Valentino Caridi

Las autoridades estadounidenses han acusado al residente de Maryland Ryan Farace, condenado por tráfico de drogas en la DarkNet, de lavar criptomonedas desde dentro de la cárcel, según informa The Baltimore Sun.

El usuario de la DarkNet ha estado en la cárcel

En 2018 Farace y su padre fueron sentenciados a 57 meses de prisión. Entonces también se le ordenó entregar 5,6 millones de dólares (4,7 millones de euros) en efectivo, así como propiedades y 4.000 ВТС.

“También se ordenó quitarle a Farace los activos incautados por la policía, incluidos aproximadamente 1,5 millones de dólares (1,2 millones de euros) en efectivo y 1.100 BTC”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

La nueva acusación formal alega que Farace, con la ayuda de su padre Joseph Farace, lavó las ganancias de la venta de drogas entre octubre de 2019 y abril de 2021.

En relación con estas acusaciones, la Administración de Control de Drogas confiscó 2.875 ВТС en febrero y otro lote de 59 ВТС en mayo de este año. En el momento de escribir este artículo, esta cantidad equivale a casi 140 millones de dólares (118 millones de euros).

No se indica si se trata de tenencias de Bitcoin que el gobierno no conocía anteriormente o Bitcoin que Farace de alguna manera adquirió mientras estaba en la cárcel.

El lavado de dinero es un fenómeno bastante frecuente en el mundo de las criptomonedas. Recientemente, el mercado de criptomonedas BitMEX ha acordado pagar para resolver el conflicto con las autoridades por infringir las leyes contra el lavado de dinero.

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Valentino Caridi

Un feliz propietario de las criptomonedas BTC y ETH.¡Sé lo que es minería y cómo trabajar con monedas digitales. ¡Te lo voy a contar para que seas más rico y feliz!

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