Tribunal de Abu Dhabi arresta a 40 acusados ​​en caso de fraude de criptomonedas

Vie 20 Ago 2021 ▪ 18h33 ▪ 2 min de lectura - por Polo Romero de Torres

El Tribunal Penal de Abu Dhabi arrestó a 40 personas involucradas en el fraude de criptomonedas Foin.

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La descripción del fraude y las consecuencias que se lleva la pandilla

Los atacantes engañaron a los inversores para que invirtieran en su plataforma de mercado digital ofreciendo a los clientes la compra de un token Foin fraudulento. A cada uno de los compradores, los delincuentes habían prometido un rendimiento mensual del 16% al 18% por todo el capital invertido.

Según los foros mundiales de GRC, la pandilla utilizó la plataforma digital para el lavado de dinero, fraude de inversiones y transacciones económicas sin licencia. La investigación también encontró que los acusados ​​solo aceptaban pagos en efectivo y evitaban recibir cheques o transacciones bancarias de sus clientes por cualquier medio.

Diecisiete de los acusados ​​son ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos, dieciséis son residentes iraníes. La banda criminal también estaba formada por un ciudadano de Arabia Saudita, un mauritano, un estadounidense, un griego y un comorense (Comoras es un estado del este de África). Estas 23 personas involucradas en el caso se enfrentan a la deportación de los Emiratos Árabes Unidos.

Las acciones de este tipo por parte del Tribunal de los EAU es una señal de que el mundo de criptomonedas no es un tema que lo dejan aparte. Es posible que vamos a oír más del desarrollo de cripto activos en esa parte del Medio Oriente.

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Polo Romero de Torres

Me encantan las criptomonedas. Estudio, invierto, llevo años trabajando en esta industria. También escribo sobre criptomonedas, ¡y trato de hacerlo así de simple!

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