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Binance prohibió el uso de wones surcoreanos en su plataforma

La bolsa de bitcoin Binance prohibió a los clientes usar el won surcoreano en su plataforma. Se aplican restricciones al comercio, las operaciones P2P y los pagos de depósitos.

La empresa basó su decisión en su deseo de cumplir con la ley surcoreana. El país no está en la lista de países cuyos reguladores investigan Binance, pero el entorno regulatorio en esta jurisdicción es ambiguo.

Por un lado, el Estado legalizó completamente el comercio de criptomonedas. Por otro lado, introdujo estrictos requisitos de registro para las bolsas de Bitcoin, que deben ser licenciados por la FSC (Comisión de Servicios Financieros) antes del 24 de septiembre de 2021. En particular, dichas plataformas deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos KYC (“know your customer” – “conocimiento del cliente”) junto con sus bancos asociados.

En abril de 2021, el presidente de la FSC, Eun Sung Soo, advirtió del riesgo de cerrar todas las bolsas de criptomonedas locales. Sólo las plataformas más grandes del país – Bithumb, Upbit, Korbit y Coinone – se cumplieron los requisitos del organismo.

A principios de agosto, los medios de comunicación informaron de que la FSC tenía la intención de detener las operaciones de 11 plataformas comerciales e informar de sus delitos al Ministerio Público y a la policía.

¿Qué hay de otros países?

Binance tomó una decisión similar con respecto al ringgit malasio. A finales de julio, la Comisión de Valores de Malasia emitió una “amonestación pública” a la empresa, su dirección y organizaciones afiliadas “por la gestión ilegal de la Bolsa de Activos Digitales (DAX)”.

En los últimos meses, varios reguladores se han interesado en esta bolsa de bitcoin. El jefe de la empresa, Changpeng Zhao, dijo que Binance tomaría una posición más proactiva sobre el cumplimiento de la regulación, abandonando el enfoque reactivo al cumplimiento normativo a favor de lo preventivo. 

Recordemos que la bolsa de Bitcoin Binance cerró a los usuarios de Hong Kong el comercio de criptoderivados, incluyendo contratos de futuros, opciones, tokens de crédito y productos de margen. La decisión se basó en la obligación de cumplir la legislación local.

Antes, la Bolsa de Bitcoin había anunciado sus planes para eliminar la posibilidad de negociar criptoderivados en Europa, empezando por Alemania, Italia y los Países Bajos.

Binance había reducido el límite de retiro diario de 2 BTC a 0.06 BTC para los nuevos usuarios que pasaron la verificación básica de la cuenta. También, Binance había reducido apalancamiento máximo de hasta 20 veces en la plataforma de futuros.

El 28 de julio, la compañía anunció el lanzamiento de una nueva interfaz de programación de aplicaciones (API, en inglés, application programming interface) que permite a los clientes rastrear sus transacciones con activos criptográficos para cumplir con sus obligaciones tributarias.

En junio, la Autoridad de Supervisión Financiera del Reino Unido prohibió a Binance Markets Limited cualquier actividad regulada en el país sin autorización previa por escrito.

Las Islas Caimán comenzaron una revisión de la bolsa de valores, Tailandia y Hong Kong acusaron a la compañía de operar sin licencia, y Japón emitió otra advertencia.

Los reguladores polacos han pedido precaución al usar los servicios de Binance. Italia y Malta advirtieron a los consumidores sobre las actividades no reguladas de la compañía.

La Comisión de Valores de Malasia ha anunciado medidas coercitivas contra Binance por “la gestión ilegal de la Bolsa de Activos Digitales (DAX)”, y las autoridades indias están examinando el papel de la empresa en un caso de blanqueo de dinero.

La bolsa de bitcoin Binance prohibió a los clientes usar el won surcoreano en su plataforma en el comercio, las operaciones P2P y los pagos de depósitos. La empresa basó su decisión en su deseo de cumplir con la ley surcoreana. El país no está en la lista de países cuyos reguladores investigan Binance, pero el entorno regulatorio en esta jurisdicción es ambiguo. Antes, la Bolsa de Bitcoin había anunciado sus planes para eliminar la posibilidad de negociar criptoderivados en Europa y países de otras regiones.

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