Blanqueo de dinero en Brasil: la policía hace la guerra a los delincuentes

Thu 29 Jul 2021 ▪ 10h00 ▪ 4 min de lecture - par Luc Jose Adjinacou

Las autoridades brasileñas han decidido ir a la guerra contra las personas que se dedican al blanqueo de dinero. Para ello, han puesto en marcha la operación Exchange. En el marco de esta operación, están investigando las plataformas de negociación de criptomonedas locales que han permitido a los delincuentes blanquear dinero.

Los delincuentes colaboran con las plataformas de negociación de criptomonedas


Actualmente, en la operación masiva contra el blanqueo de capitales, la policía brasileña ya ha incautado unos 33 millones de dólares. Los medios de comunicación del país informan que, según la información policial, se han emitido seis órdenes de registro en el municipio de Diadema, en Sao Paulo, y en la capital.

La investigación sigue en curso, pero la policía ya ha anunciado que varias plataformas de negociación de criptomonedas están en su punto de mira. De hecho, es posible que hayan ayudado a los delincuentes a tener éxito en su operación de blanqueo de dinero.

Para tener éxito, los delincuentes crearon 17 empresas ficticias, que alimentaron con las plataformas de negociación de criptomonedas. Una vez que el dinero quedó “limpio”, los delincuentes se encargaron de enviar los fondos a cuentas en el extranjero.

Según un informe de la policía brasileña, en cinco meses, una plataforma de negociación de criptomonedas no identificada blanqueó el equivalente a 1.93 millones de dólares emitidos por seis empresas ficticias. Otras 8 empresas recibieron más de 2.9 millones de dólares en criptomonedas.

Operación Daemon y la detención del ”Rey del Bitcoin (BTC)”


Aunque la policía brasileña indexa las plataformas de negociación de criptomonedas en sus informes, intenta suavizar la situación. Según ellos, las plataformas no fueron informadas de que las empresas eran ficticias. Ya que no habían realizado las investigaciones necesarias para garantizar el origen fiable de los fondos.

A la espera de que se aclare el caso, que está causando un gran revuelo en Brasil, la justicia ha embargado los bienes de las empresas falsas y de dos personas vinculadas a la investigación.

A principios de este mes, en el marco de la Operación Daemon, la policía brasileña detuvo a Cláudio Oliveira -apodado el Rey del Bitcoin (BTC)- que dirigía las operaciones del Grupo Banco, una empresa de depósitos que prometía una rentabilidad extraordinaria a todos los clientes que le confiaran sus fondos. Sin embargo, la empresa afirmó haber perdido casi 7.000 BTC a finales de 2019, lo que la dejó sin poder pagar a sus clientes. Sin embargo, la policía cree que esto forma parte de la estrategia de los estafadores.

Mientras que la Operación Daemon no tuvo resultados tres años después de comenzada, la operación Exchange puede tardar más tiempo dada la magnitud del fenómeno del blanqueo de capitales. Sin embargo, la policía dice que está dispuesta a llegar hasta el final.

Las autoridades brasileñas quieren expulsar a todos los blanqueadores de dinero del país. Para ello, están haciendo la guerra a los delincuentes, cuya actividad les lleva a colaborar con las plataformas de negociación de criptomonedas. La operación policial lleva el nombre en clave de “Exchange” y podría durar varios meses, ya que el blanqueo de dinero sigue siendo muy habitual en Brasil, según varios informes.

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