El Departamento de Justicia de EE.UU. venderá las criptomonedas confiscadas a BitConnect, esquema Ponzi de Bitcoin (BTC)

Jue 18 Nov 2021 ▪ 13h00 ▪ 3 min de lectura - por Ana María Fernández

El Departamento de Justicia de EE.UU. tiene la intención de vender los 56 millones de dólares (49 millones de euros) en criptomonedas confiscadas a BitConnect, esquema Ponzi que utilizó el Bitcoin para sus operaciones.

Según comunica HYPEBEAST, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está planeando vender las criptomonedas incautadas a personas directamente relacionadas con el esquema Ponzi de BitConnect, que operó entre 2017 y 2018. Se sabe que el valor de los activos digitales que se pondrán a la venta ronda los 56 millones de dólares (49 millones de euros).

El proceso judicial contra BitConnect

Se sabe que en septiembre de este año la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) inició un proceso judicial contra BitConnect, su fundador Satish Kumbhani y el principal promotor de la empresa en Estados Unidos, Glenn Arcaro.

Se cree que el motivo de la demanda es que los representantes de la empresa ignoran el hecho de que los fondos de los inversores no se utilizaron para realizar transacciones con el bot de comercio, como afirmaba inicialmente la empresa fraudulenta. En cambio, el dinero de los usuarios se gastó en las necesidades personales de los propietarios de la empresa, así como de sus socios.

Entre enero de 2017 y enero de 2018, miles de estadounidenses en todo el país y en el extranjero perdieron más de 2.000 millones de dólares (1.748 millones de euros) en BTC debido a las actividades de BitConnect. Cabe recordar que los autores del esquema ofrecían a los usuarios rendimientos de hasta el 40%, que supuestamente se podían obtener utilizando el software de BitConnect.

Las autoridades estadounidenses creen que este esquema es el mayor fraude de activos digitales jamás perseguido por la ley. El Departamento de Justicia espera que, una vez que se liquiden las criptomonedas incautadas a BitConnect, se pueda pagar una indemnización a las víctimas de este esquema fraudulento.

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Ana María Fernández

Creo que el blockchain y la criptomoneda son el futuro. Y quiero transmitir ese mensaje a un público más amplio, porque cuanta más gente crea en las criptomonedas, ¡más rápido llegará el futuro!

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