3 años de prisión por transacciones de intercambio con Bitcoin (BTC)

Dom 21 Nov 2021 ▪ 11h30 ▪ 3 min de lectura - por Penélope Ríos

Un hombre de California fue condenado a tres años de prisión federal “por dirigir un negocio sin licencia e intercambiar al menos 13 millones de dólares (11.5 millones de euros) en bitcoins y efectivo. En muchas ocasiones sus clientes eran narcotraficantes”, comentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sus activos, incluídas las criptomonedas, han sido confiscados.

Un operador de la plataforma de negociación de Bitcoin fue condenado a 3 años de prisión. El residente de California, Hugo Sergio Mejía, fue sentenciado «a 36 meses en una prisión federal por administrar un negocio sin licencia».

Este residente de la región de San Bernardino, de 50 años de edad, se declaró culpable de «un cargo de dirigir un negocio de transferencia de dinero sin licencia y un cargo de lavado de dinero», explica el Departamento de Justicia.

Transacciones ilegales

Mejía participó en intercambios de criptomonedas, convirtiendo bitcoins en efectivo y viceversa, desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2020. Cobró tarifas por estas transacciones, pero nunca registró su negocio en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Además, creó empresas para disfrazar sus actividades reales: Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data y The HODL Group LLC, comunica el Departamento de Justicia.

Según informa bitcoin.com, en casi 2,5 años, Mejía confesó, bajo un acuerdo de culpabilidad, que había intercambiado al menos 13 millones de dólares (11,5 millones de euros).

El Departamento de Justicia anunció que Mejía tuvo reuniones con un cliente que cooperaba con las fuerzas del orden en varias ocasiones entre mayo de 2009 y marzo de 2020 «para intercambiar bitcoins por decenas de miles de dólares en efectivo».

Durante un intercambio de 14,273 bitcoins por 82.150 dólares (72.826 euros) en efectivo en marzo de 2020, este cliente de las fuerzas del orden le comunicó a Mejía que “su principal cliente era un comprador de metanfetamina en Australia que adquiría metanfetamina cada cuatro o seis semanas y la vendía en Australia a cinco veces más caro que el precio promedio en los Estados Unidos”, explicó el Departamento de Justicia.

La entidad también señaló: «Mejía y este cliente que colaboró con las fuerzas del orden realizaron cinco transacciones de bitcoin por un total de más de 250.000 dólares (221.625 euros)».

En el marco del acuerdo de culpabilidad con el gobierno, Mejía acordó la confiscación de todos los activos obtenidos mediante las actividades ilegales, incluidos 233.987 dólares (207.429 euros) en efectivo incautados de sus hogares, monedas y barras de plata, así como alrededor de 95.587 dólares (84.738 euros) en varias criptomonedas.

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Penélope Ríos

Creo que la criptomoneda es una nueva oportunidad para todos nosotros, ¡y realmente no quiero perdérmelo! Investigo las finanzas digitales y comparto mis conocimientos con los lectores.

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