Bitconnect pagará más de 12 millones de dólares en multas en Bitcoin (BTC) y moneda fiduciaria

Sáb 21 Ago 2021 ▪ 9h13 ▪ 5 min de lectura - por Ana María Fernández

La SEC (Securities and Exchange Commission) ha llegado a un acuerdo con 3 promotores de Bitconnect para que paguen una multa de más de 12 millones de dólares en bitcoin y moneda fiduciaria. El caso sigue pendiente en los tribunales.

El final de uno de los capítulos más clandestinos

El mundo de las criptomonedas se acerca al final de uno de sus capítulos más clandestinos y extraños en cierta medida, ya que la SEC ha llegado a un acuerdo pagando más de 12 millones de dólares a los acusados Joshua Jeppesen, Michael Noble y Laura Mascola, acusados de haber formado parte clave en Bitconnect, la estafa piramidal más conocida de la historia del ámbito criptográfico.

Según dice el informe oficial de la SEC, Jeppesen y Noble fueron detenidos como demandados. Laura Mascola, socia de Jeppesen, estaba involucrada en juicio en virtud de acusada.

Multa por una estafa de 2.500 mil millones de dólares

El 28 de mayo la SEC presentó una denuncia contra Jeppesen, Noble y Mascola. En el mismo documento de denuncia la agencia mencionó otros nombres: Ryan Maassen, Greig Grant y Trevon Jones.

El acuerdo de regulación no incluye los últimos tres nombres lo cual puede significar que el asunto está todavía pendiente y la investigación no termina.

El comunicado de la SEC dice: “El 13 de agosto de 2021, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia contra Michael Noble (también conocido como Michael Crypto) y Joshua Jeppesen por su participación en BitConnect y la promoción de su «programa de préstamos». El Tribunal también concedió una sentencia definitiva contra Laura Mascola como demandada en el caso. Según las sentencias, los demandados y la demandada fueron condenados a pagar un total de más de 3,5 millones de dólares y 190 Bitcoin en calidad de indemnización por impuestos no pagados e intereses por daños hechos”.

Según informa el sitio web cryptopotato, la regulación financiera se ha logrado de la siguiente manera: Jeppesen deberá pagar 3.039.485 dólares como compensación por haber incumplido compromisos y costas judiciales, 190 bitcoins en concepto de indemnización por incumplimiento y una multa de 150.000 dólares. También deberá facilitar el acceso a una cuenta de bitcoins para cumplir con sus obligaciones de la compensación en criptomonedas debida.

Michael Noble deberá pagar una cantidad indeterminada en concepto de daños, costas judiciales y sanciones civiles. La suma será determinada por el Tribunal posteriormente.

Mascola deberá pagar 576.358 dólares en concepto de daños y perjuicios y costas judiciales.

¿Qué es Bitconnect?

Bitconnect es seguramente la estafa piramidal más famosa en el mundo de las criptomonedas. En su cima, a finales de 2017 y principios de 2018, alcanzó una capitalización bursátil de 2.500 millones de dólares lo que la situó firmemente en la posición de los diez mejores de las criptomonedas justo cuando el bitcoin se acercaba a la marca de los 20.000 dólares.

Bitconnect se hizo mundialmente conocido gracias a su agresiva campaña de marketing, su programa de referidos, sus promesas de obtener grandes ingresos y la presentación más repugnante y ridícula de todos los tiempos: el famoso meme protagonizado por el presentador latinoamericano Carlos Matos.

La estafa piramidal colapsó en enero de 2018 cuando las autoridades gubernamentales estadounidenses prohibieron sus operaciones, calificando el proyecto de estafa.

Actualmente el proyecto no existe. Pero el meme sigue vivo.

La SEC ha firmado un acuerdo con 3 promotores de Bitconnect para que paguen una multa de más de 12 millones de dólares en bitcoin y moneda fiduciaria.  Se trata de tres protagonistas acusados: Joshua Jeppesen, Michael Noble y Laura Mascola, acusados de haber formado parte clave en Bitconnect, la estafa piramidal más conocida de la historia del ámbito criptográfico.

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Ana María Fernández

Creo que el blockchain y la criptomoneda son el futuro. Y quiero transmitir ese mensaje a un público más amplio, porque cuanta más gente crea en las criptomonedas, ¡más rápido llegará el futuro!

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