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BitMEX ha acordado pagar 85 millones de euros para resolver el conflicto con las autoridades

Mié 11 Ago 2021 ▪ 10h40 ▪ 4 min de lectura - por Penélope Ríos

BitMEX, el mercado de criptomonedas, pagará 85 millones de euros (100 millones de dólares) para resolver el conflicto con las autoridades por permitir el comercio ilegal de activos digitales y infringir las leyes contra el lavado de dinero.

El acuerdo entre la plataforma y las autoridades

Según The Straits Times, el 10 de agosto la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) y BitMEX llegaron a un acuerdo sobre la solución financiera del conflicto. La plataforma está acusada de permitir que los residentes de los Estados Unidos intercambiaran instrumentos derivados de criptomonedas entre noviembre de 2014 y octubre de 2020. También se le imputa haber ignorado el llamado de las autoridades estadounidenses a informar sobre transacciones sospechosas y no haber cumplido la Ley de Secreto Bancario.

BitMex fue considerado uno de los mayores mercados de derivados de criptomonedas, pero su reputación se tambaleó cuando en octubre pasado la CFTC presentó una demanda contra la plataforma e inició una investigación. Este caso ha puesto en marcha una serie de inspecciones a las que se han sometido otras plataformas.

Según el acuerdo, BitMEX pagará 42,5 millones de euros (50 millones de dólares) a la CFTC y también otorgará un crédito de la misma cantidad de dinero para los pagos realizados en el marco de las actividades de la Agencia de control de delitos financieros (FinCEN). Además, el mercado de criptomonedas está obligado a cerrar oficialmente el acceso a sus servicios a los ciudadanos estadounidenses.

Alexander Höptner, Director Ejecutivo de BitMEX, dijo que la compañía está feliz de cooperar con los representantes de las autoridades. También agregó que la plataforma ha mejorado significativamente el programa de cumplimiento normativo en los últimos años.

Los fundadores de BitMEX pretenden refutar las acusaciones

Sin embargo, el acuerdo no se refiere a los fundadores de BitMEX: Arthur Hayes, ex Director Ejecutivo, Benjamin Delo y Samuel Reed. Señalaron que eran inocentes de violar la Ley de Secreto Bancario, de la que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los acusa. El martes confirmaron que tenían la intención de refutar las acusaciones del gobierno.

Arthur Hayes fue considerado una vez uno de los principales promotores de la industria de las criptomonedas. En 2018, alquiló tres Lamborghini y los dejó en un estacionamiento de Manhattan cerca de donde se llevó a cabo la conferencia, dedicada a Bitcoin (BTC). Este truco publicitario causó una impresión duradera en los visitantes. 

Además de BitMEX, otras compañías participaron en la conclusión del acuerdo de ayer: HDR Global Trading, 100x Holdings, ABS Global Trading, Shine Effort y HDR Global Services (Bermudas). Todos ellos no admitieron, pero tampoco refutaron los cargos que recibieron de las autoridades.

El 10 de agosto, BitMEX, la CFTC y FinCEN llegaron a un acuerdo. La plataforma está acusada de violar la ley, por lo que la compañía está obligada a pagar 85 millones de euros. Sin embargo, los fundadores de BitMEX refutan su culpabilidad, diciendo que son inocentes de violar la Ley de Secreto Bancario.

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Penélope Ríos

Creo que la criptomoneda es una nueva oportunidad para todos nosotros, ¡y realmente no quiero perdérmelo! Investigo las finanzas digitales y comparto mis conocimientos con los lectores.

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