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El regulador financiero de Corea del Sur detendrá las operaciones de 11 bolsas de Bitcoin (BTC)

Los 11 bolsas de criptomonedas en Corea del Sur dejarán de funcionar tras una revisión realizada por la Comisión de Servicios Financieros (FSC), informa The Korea Herald, citando fuentes bien informadas. Según la publicación, se detectaron esquemas fraudulentos en el trabajo de las plataformas comerciales.

Empresas fraudulentas

El regulador detendrá las operaciones de 11 empresas e informará de sus delitos al Ministerio Público y a la policía.

Se trata de bolsas de criptomonedas de tamaño pequeño y mediano. No pudieron cumplir con los requisitos del FSC en términos de identificación de clientes a través de cuentas bancarias nombradas y utilizaron “cuentas colectivas fraudulentas”.

Por el momento, la lista de bolsas a cerrar sigue siendo desconocida. Según la fuente de la publicación, estas compañías tendrán que cerrar el negocio, ya que en el futuro el FSC no les otorgará un permiso para operar.

El 30 de enero de 2018, las autoridades de Corea del Sur prohibieron el comercio anónimo de criptomonedas en el país. Cada comerciante está obligado a identificarse con una cuenta bancaria. En este caso, el nombre del titular de la cuenta en la bolsa debe coincidir con el nombre del titular de la cuenta.

De acuerdo con las enmiendas a la Ley sobre el suministro y uso de información sobre ciertas transacciones financieras las bolsas de Bitcoin locales están obligados a registrarse en el FSC antes del 24 de septiembre de 2021. Para ello, deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos de KYC (“know your customer” – “conocimiento del cliente”) con sus bancos asociados.

En abril de 2021, el presidente del FSC, Eun Sung Soo, advirtió del riesgo de cerrar todas las bolsas de criptomonedas locales. Sólo las plataformas más grandes del país – Bithumb, Upbit, Korbit y Coinone – se cumplieron los requisitos del organismo.

Los participantes medianos y pequeños del mercado utilizan cuentas bancarias corporativas para aceptar fondos personalizados. Algunas compañías ya han anunciado el cierre del negocio.

En las últimas tres semanas, ya tres bolsas de criptomonedas de Corea del Sur han anunciado el cese del trabajo. En particular, Darlbit dejó de operar por completo el 15 de julio. El informe dijo que la causa fue la presión del regulador y el ciberataque, durante el cual robaron una cantidad de fondos no revelada. Un mes antes de la interrupción del trabajo, la bolsa detuvo la recepción y el retiro de fondos. CPDAX advirtió a los clientes sobre el cierre del 1 de septiembre. Los usuarios de la plataforma deben retirar sus fondos antes del 31 de agosto. La suspensión del trabajo también anunció la bolsa Bitsonic. Los representantes de la plataforma lo explicaron por la actualización de los sistemas internos.

Nuevas reglas

Recordemos que en junio, los medios de comunicación surcoreanos informaron que las bolsas de criptomonedas locales estaban considerando presentar una demanda contra el gobierno del país. Los participantes del sector creen que los reguladores están evadiendo sus responsabilidades al transferir la responsabilidad a los bancos.

El 26 de julio, se informó que Corea del Sur podría confiscar la criptomoneda. Los reguladores surcoreanos han propuesto enmendar la legislación para poder confiscar la criptomoneda de ciudadanos que evaden impuestos sobre activos digitales.

En mayo, las autoridades de Corea del Sur aprobaron un plan para introducir un impuesto del 20 por ciento sobre los ingresos del comercio de criptomonedas. Esto afectará a los ciudadanos que, con la ayuda de dinero digital ganaron más de 2,5 millones de Won (1.680 mil de euros) al año. Los ingresos por debajo de esta cantidad no están sujetos a impuestos.

Las nuevas reglas entrarán en vigencia el 1 de octubre de 2021.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) ha acusado a varias bolsas locales de criptomonedas de participar en actividades ilegales. El regulador detendrá las operaciones de 11 empresas e informará de sus delitos al Ministerio Público y a la policía. No cumplieron con los requisitos de identificación de clientes del FSC a través de cuentas bancarias nombradas y utilizaron “cuentas colectivas fraudulentas”.

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( Rédacteur )

Pur produit millénial, je suis tombé dans le chaudron des cryptos, 100% connecté 24h/24. Ma citation préféré “In the midst of chaos, there is also opportunity” ― Sun-Tzu, L’Art de la Guerre

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