En Australia se está elaborando un nuevo proyecto de ley para regular las criptomonedas

Dom 29 Ago 2021 ▪ 10h27 ▪ 4 min de lectura - por Ana María Fernández

Los atacantes intentan constantemente usar criptomonedas para sus fines criminales. Por supuesto, los estados están haciendo todo lo posible para prevenir tales situaciones. Y Australia no es una excepción.

Para prevenir el blanqueo de dinero y combatir la financiación del terrorismo, Australia está elaborando nuevas normas sobre activos digitales para que sus ciudadanos puedan rastrear sus fondos fuera del país. Sin embargo, los cambios no se aplicarán pronto, ya que las autoridades no están seguras de sus capacidades técnicas. Por lo tanto, esperarán el desarrollo de tecnologías adicionales para aplicar el nuevo proyecto de ley.

El Secretario Adjunto del Ministerio del Interior de Australia, Daniel Mossop, dio su opinión. Según él, para implementar exitosamente nuevas reglas es necesario utilizar las últimas soluciones tecnológicas. Sin embargo, Daniel ha informado que actualmente es imposible encontrar una solución tecnológica adecuada a escala global.

El nuevo proyecto de ley se llama una regla de viaje de criptomoneda, e imita las reglas de viaje especificadas en la Ley de Privacidad Bancaria de Estados Unidos. Esta regulación es una extensión a varias medidas e iniciativas diferentes, como las medidas contra el blanqueo de dinero (AML), «Conozca a su cliente» (KYC) y «Conozca su transacción» (KYT).

Las reglas de viaje de criptomonedas requerirán información sobre cualquier transferencia de activos digitales.

Según los legisladores australianos, las regulaciones de viajes de criptomonedas están diseñadas para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con las reglas internacionales sobre criptomoneda.

Las propias reglas exigen que durante las transferencias de cualquier activo digital se ponga a disposición de las autoridades competentes toda la información descriptiva, como la ubicación de los clientes, su número de identificación, nombre y número de cuenta, que ayudará a identificar la verdadera identidad de los clientes y las transacciones sospechosas.

Nicole Rose, Directora General del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Australian Transaction Reporting and Analysis Centre (Austrac)), dijo que tales cambios son necesarios porque ayudarán a implementar las regulaciones contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en Australia.

A pesar de la pertinencia de estas disposiciones, el Departamento del Interior del país ha informado de que deben cumplirse muchas condiciones diferentes antes de que puedan introducirse a fin de impedir la introducción de leyes injustas. Por lo tanto, las reglas de viaje criptográfico sólo pueden existir en papel durante mucho tiempo.

Para prevenir el blanqueo de dinero y combatir la financiación del terrorismo, Australia está elaborando nuevas normas sobre activos digitales para que sus ciudadanos puedan rastrear sus fondos fuera del país. Sin embargo, los cambios no se aplicarán pronto, las autoridades esperarán para que se desarrolle más tecnología para garantizar que haya suficientes capacidades técnicas antes de implementar las reglas de viaje de criptomonedas.

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Ana María Fernández

Creo que el blockchain y la criptomoneda son el futuro. Y quiero transmitir ese mensaje a un público más amplio, porque cuanta más gente crea en las criptomonedas, ¡más rápido llegará el futuro!

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