España prepara un registro de proveedores de servicios de cambio y de custodia de criptomonedas

Jue 26 Ago 2021 ▪ 17h48 ▪ 4 min de lectura - por Miguel Pérez Monfort

El año pasado España aprobó una ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. De acuerdo con esta ley, todas las nuevas plataformas de intercambio de criptomonedas en el país deben ser registradas oficialmente por el Estado antes de que puedan comenzar sus actividades. Sin embargo, dado que las organizaciones de este tipo que ya existen no están identificadas de ninguna manera por la ley, las autoridades del país deben preparar un registro de proveedores de servicios de cambio y de custodia de criptomonedas. Por supuesto, dicho registro se creará de acuerdo con el marco legal español.

Las autoridades españolas intentan aumentar la transparencia en el sector de criptomonedas

Será el Banco de España la entidad responsable de llevar a cabo la tarea de definir los requisitos obligatorios para registrar los proveedores de servicios de cambio y de custodia de criptomonedas. Por el momento, el trabajo ya ha empezado. Según la citada ley, los proveedores de activos y servicios digitales pueden registrarse en el Banco de España de abril a octubre. Después de eso, comenzará el segundo plazo de registro, que finalizará en enero de 2022.

La ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece que estos cambios son necesarios para “mejorar la transparencia y disponibilidad de información sobre los titulares reales” de las criptomonedas.

España endurece los requisitos para los propietarios de criptomonedas

Cabe destacar que este año España se ha tomado en serio la regulación de las criptomonedas y su manejo. Las autoridades del país ya han aprobado una serie de leyes que aumentan el control de los activos digitales y fiat. Por ejemplo, según la ley antifraude aprobada el 7 de julio, todos los ciudadanos españoles están obligados a declarar sus activos en criptomonedas tanto dentro como fuera del país. Además, la ley obliga a los proveedores de servicios en el ámbito de las criptomonedas a revelar información sobre sus clientes, así como sobre los activos que poseen las propias empresas.

Si no se proporciona la información requerida, la ley antifraude establece severas sanciones. Los datos de los clientes estarán al alcance de todos los países de la Unión Europea.

Alejandro de la Cruz, abogado español especializado en finanzas, afirmó que los nuevos requisitos para los proveedores de servicios relacionados con los activos digitales demorarán de una manera notable la adopción de las criptomonedas en España. Las plataformas de intercambio tardarán mucho en cumplir con todos los requisitos y declarar toda la información necesaria sobre sí mismos y sus clientes ante las autoridades reguladoras.

A pesar de la tendencia general de restricción de las reglas para las criptomonedas, el Congreso de los Diputados de España reconoce la importancia de los activos digitales en la vida de los ciudadanos. Así lo confirma un nuevo proyecto de ley presentado este mes. Según este proyecto, los españoles podrán pagar hipotecas con criptomonedas.

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Miguel Pérez Monfort

Estamos al principio de una nueva época y tenemos muchas cosas interesantes por delante. Ahora es el mejor momento para empezar a entender lo que son la criptomoneda y el blockchain y hacer el mejor uso de los nuevos conocimientos en el futuro.

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