Estados Unidos crea un equipo para combatir la ciberdelincuencia y el lavado de dinero

Jue 07 Oct 2021 ▪ 10h21 ▪ 3 min de lecture - par Valentino Caridi

Esta semana el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado la creación de un grupo para luchar contra el fraude criptográfico.

Luchar contra la ciberdelincuencia

La vicefiscal Lisa Monaco anunció la decisión el miércoles en la Cumbre Cibernética de Aspen. Comentó que el grupo “reforzará” la capacidad del Departamento de Justicia para regular los mercados financieros utilizados por los ciberdelincuentes.

Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Justicia también se centrará en el fraude cibernético civil.

“Estamos lanzando hoy el equipo nacional de vigilancia de criptomonedas”, dijo. “El equipo no dudará en perseguir las plataformas de criptomonedas que ayuden a los delincuentes a blanquear u ocultar sus ganancias delictivas. El panorama de las amenazas es muy amplio y agresivo”.

El equipo incluirá expertos en ciberseguridad y protección al consumidor, así como luchará contra el lavado de dinero.

Añadió que las plataformas de negociación de criptomonedas quieren ser los bancos del futuro. “Tenemos que asegurarnos de que la gente pueda tener confianza cuando utilice estos sistemas”, comentó.

Según escribe nairametrics.com, si las plataformas de negociación de criptomonedas no siguen las normas de ciberseguridad recomendadas por Monaco, serán perseguidas como parte de la iniciativa de fraude cibernético.

En particular, el Departamento de Justicia seguirá persiguiendo a los ladrones de criptomonedas. Ya había casos así. Recientemente la agencia gubernamental ha condenado a Larry Harmon, un hombre de Ohio que dirigía un mezclador de Bitcoin, una herramienta que ayuda a ofuscar el origen de los fondos de Bitcoin (BTC). En agosto, Harmon se declaró culpable de cargos de blanqueo de dinero porque el servicio Helix que había creado desordenaba el origen de las transacciones de las criptomonedas para que las autoridades no pudieran rastrearlas. El gobierno demostró que Helix prestaba servicios principalmente a sitios web oscuros como Alpha Bay, que se usaban para comprar drogas ilegales y para muchos otros servicios ilegales. Así que el argumento de la privacidad de Harmon fracasó.

“Helix lavó alrededor de 354.468 bitcoins mientras trabajaba con Alpha Bay, aproximadamente 300 millones de dólares (259 millones de euros) en aquel momento, pero ahora equivale a miles de millones de dólares”, dijo el Departamento de Justicia en un informe.

Después de la detención de Harmon, el jefe de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Don Fort, declaró que la operación de Harmon tenía como objetivo ocultar la actividad delictiva en Darknet a las autoridades, pero “como nuestra experiencia en esta área crece, hemos podido romper esta cadena de delitos”.

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Valentino Caridi

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