FBI detiene a 26 israelíes por sospecha de fraude con criptomonedas

Sun 10 Oct 2021 ▪ 10h27 ▪ 4 min de lecture - par Ana María Fernández

La FBI (Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos) en colaboración con la policía de Israel detuvo a 26 intrusos que presuntamente participaban en un esquema de fraude de criptomonedas.

Aunque el esquema operaba desde Tel Aviv, sus víctimas fueron ciudadanos de varios países además de Israel.

Detención de delincuentes

Los medios de prensa locales informaron que la FBI y la unidad de prevención de fraude del distrito de Tel Aviv de la policía israelí habían realizado una investigación en relación a los delincuentes que habían engañado a sus víctimas por decenas de millones de shekels (más de 2,5 millones de euros). Durante la operación fueron arrestadas 26 personas que se sospechan de participar en el lavado de dinero relacionado a la comercialización de monedas digitales.

Las autoridades locales han declarado que recibieron el mensaje de los EE. UU. de que un grupo de israelíes metió a decenas de personas en un esquema fraudulento de inversión de criptomonedas. En vez de prestar los servicios prometidos, los delincuentes robaron millones de euros a sus víctimas.

Al terminar la investigación, las autoridades detuvieron a los delincuentes y confiscaron los dispositivos de almacenamiento digital y los ordenadores como pruebas, informa el sitio web cryptopotato.com.

La policía explica que todos los arrestados son originarios de la parte central de Israel. Sus nombres no se divulgan, tampoco los datos de las empresas en las que trabajaban los sospechosos. De acuerdo a la policía, el juicio va a empezar por dos de los sospechosos, ambos varones de 30 años, que se van a presentar ante la corte de Tel Aviv esta semana, a pesar de que sus víctimas han sido ciudadanos estadounidenses.

La declaración también menciona que además de las detenciones en Israel, las autoridades locales han realizado operaciones semejantes en otros países.

Detenciones de delincuentes cripto se hacen más frecuentes

Uno de los temas más calientes de este año en el ramo de los activos digitales ha sido la infame plataforma comercial Thodex. En abril cerca de 400.000 usuarios de la plataforma cripto de Turquía se han quedado sin sus cuentas ni fondos. El sitio web de la plataforma se quedó suspendida sin funcionar por varios días, después de lo cual apareció información de que su director general se escapó del país llevando consigo el capital de 2.000 millones de dólares. 

La investigación terminó con una detención de 62 personas involucradas en la estafa, 6 de las cuales se encuentran cumpliendo su cadena en la prisión. Entre los últimos están la hermana y el hermano del director general de la empresa, Faruk Fatih Özer; el mismo todavía está en libertad.

Un caso parecido sucedió en China. Las autoridades chinas detuvieron a 1.100 presuntos delincuentes que utilizaron activos digitales para lavar dinero evitando responder ante las autoridades. Como resultado de la investigación, fueron eliminados otros 170 grupos criminales.

Estafadores suelen aprovecharse de los novatos que abundan en la comunidad de cripto y se les hacen un blanco fácil. Por eso para evitar esquemas fraudulentos, es vital informarse constantemente y profundizar el conocimiento de la industria de blockchain. 

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Ana María Fernández

¡Creo que el blockchain y la criptomoneda son el futuro! Y realmente quiero transmitir ese mensaje a un público más amplio, porque cuanta más gente crea en las criptomonedas, ¡más rápido llegará el futuro!

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