Huobi y Bybit advertidos por los reguladores españoles

Sat 21 Aug 2021 ▪ 8h52 ▪ 3 min de lecture - par Valentino Caridi

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el principal regulador español de los mercados de valores, ha emitido un aviso de advertencia contra doce empresas de criptomonedas que operan en el país. La investigación reveló que no están inscritas en el registro correspondiente de la Comisión.

Operan sin licencia

Según coingeek, como parte de las recientes medidas para regular el comercio de las monedas digitales, la Comisión emitió un aviso de advertencia a los operadores para que regularicen su situación en el país lo antes posible.

En España, las plataformas de negociación de criptomonedas y otros tipos de negocios relacionados con las monedas digitales tienen que obtener una licencia de las autoridades antes de iniciar operaciones en el país. Sin embargo, aunque la Comisión cuenta con poderes administrativos para supervisar el sector, no tiene el poder de sancionar a las empresas sin recurrir al sistema judicial español.

Por lo tanto, las advertencias emitidas por la Comisión no significan que las plataformas de negociación tengan prohibido operar en el país. El regulador solo estimula el cumplimiento oportuno de los requisitos.

Las plataformas de negociación de criptomonedas Huobi, Bybit, Dsdaq Market, Markets Cube y Expertise Trader han recibido un aviso de advertencia. Las empresas advertidas también incluyen las plataformas Markets EU, Profit Assist y Financial Resident, la empresa de inversión australiana Liberty Sky y el emisor de los tokens de criptomonedas N2 Group, así como The Market Limited.

Esas medidas del regulador español se llevan a cabo en un contexto de los requisitos cada vez más estrictos de los reguladores internacionales para los operadores de monedas digitales.

Ahora estas empresas tienen que tomar medidas para obtener la licencia necesaria de las autoridades para cumplir con las leyes vigentes en el territorio de España.

En muchos países las autoridades tratan de regular el sector de las criptomonedas, y las medidas se están volviendo cada vez más restrictivas. Otra plataforma de negociación de criptomonedas grande, Binance, también se enfrenta a un riguroso escrutinio regulatorio a nivel mundial, y tuvo que cerrar a los clientes de Hong Kong el comercio de criptoderivados.

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Valentino Caridi

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