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CFTC multa a plataforma de negociación de Bitcoin (BTC) Kraken con 1,25 millones de dólares

Mié 29 Sep 2021 ▪ 16h27 ▪ 3 min de lectura - por Penélope Ríos

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) multó con 1,25 millones de dólares (1,06 millones de euros) a la plataforma de criptomonedas estadounidense Kraken. La plataforma fue acusada por ofrecer a los clientes  estadounidenses servicios no regulados de negociación de margen de activos digitales.

La CFTC multó a Kraken por ofrecer servicios de negociación de margen no regulados a los residentes de EE.UU. Según anunció el regulador, la plataforma permitía a los clientes estadounidenses utilizar los servicios prohibidos por la ley en el caso de que el proveedor no tenga un registro pertinente en el organismo correspondiente.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos exige a Kraken una multa de 1,25 millones de dólares (1,06 millones de euros) e insta a la plataforma a que se abstenga de violar la legislación en el futuro.

La plataforma de negociación de criptomonedas permite a los estadounidenses comerciar con productos de margen desde junio de 2020. Según aseguró Vincent McGonagle, director interino de la CFTC, Kraken debería haberse registrado en los organismos regulatorios como comerciante de comisiones de futuros (FCM) -lo que la plataforma nunca hizo- para poder ofrecer estos tipos de servicios:

«El comercio de activos digitales con margen, los fondos recibidos en préstamo o recursos financieros que fue ofrecido a los clientes minoristas en los Estados Unidos debe realizarse en las plataformas de negociación debidamente registrados y regulados de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables».

Según el contenido de la orden publicada por la CFTC, Kraken era el único proveedor del margen y mantenía en depósito todos los activos adquiridos utilizando este margen hasta que terminaran sus posiciones abiertas para los clientes. Esto fue lo que puso a los usuarios de la plataforma de negociación en una posición en la que Kraken podía liquidar por la fuerza sus operaciones si el valor de la garantía de margen alcanzaba un cierto porcentaje del margen pendiente total.

Aunque Kraken aceptó cooperar con la CFTC, nunca reconoció ni negó las acusaciones hechas en su contra. La plataforma de negociación anunció que tiene la intención de seguir las reglas de los organismos regulatorios para crear iguales condiciones para los comerciantes de todo el mundo.

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Penélope Ríos

Creo que la criptomoneda es una nueva oportunidad para todos nosotros, ¡y realmente no quiero perdérmelo! Investigo las finanzas digitales y comparto mis conocimientos con los lectores.

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