Gran Bretaña considera los NFT un instrumento potencial para crímenes financieros

Sáb 04 Dic 2021 ▪ 15h21 ▪ 3 min de lectura - por Miguel Pérez Monfort

El Instituto Real de Servicios Unidos de Investigación de Seguridad y Defensa (RUSI) está estudiando la posibilidad de uso de los tokens no fungibles (NFT) para el lavado de dinero y otros crímenes financieros. Los colaboradores de la organización están seguros de que para mitigar los riesgos es necesario el sistema de monitoreo KYC.

RUSI relaciona NFT con el riesgo de lavado de dinero

El Instituto Real de Servicios Unidos de Investigación de Seguridad y Defensa (RUSI) fue fundado en 1831 y se considera el centro de investigación científica más antiguo del mundo. El 2 de diciembre publicó un reporte sobre los tokens no fungibles (NFT) y posibilidades en las que se podrían utilizar en crímenes financieros.

RUSI destaca que los NFTs a menudo se compran en las plataformas online a cambio de criptomonedas. Los activos digitales a veces son utilizados para ocultar las ganancias obtenidas de maneras ilícitas. La compra de NFT puede convertirse en uno de los métodos para obstaculizar las investigaciones de los organismos policiales. El equipo de RUSI insiste en la implantación del sistema “know your customer” (KYC) o “conoce a tu cliente”, además del constante monitoreo como el que se realiza en las subastas tradicionales y plataformas de negociación de criptomonedas.

RUSI: es posible un robo de obras de arte en la esfera de NFT

Las discusiones en cuanto al lavado de dinero mediante las obras de arte tradicional han estado presentes desde hace decenas de años. En junio de este año el reportero de New York Times Graham Bowley anotó que los políticos estadounidenses quieren mayor apertura de las subastas de obras de arte. Esto podría mitigar posibles riesgos.

Los investigadores de RUSI han concluido que los delincuentes también pueden aprovechar el mercado NFT. Pueden hackear cuentas de los usuarios registrados en las plataformas comerciales y transferir NFT a otras cuentas. Después de lo cual podrían vender lo robado y retirar los fondos de esta manera.

Los investigadores de RUSI están convencidos que el nivel de crimen relacionado a la actividad de coleccionar NFT podría ser reducido. Es indispensable implementar la autentificación de dos factores (2FA) y proporcionar una ciberseguridad confiable. Además, RUSI propone crear un registro de los NFTs robados para almacenar las copias de las obras de arte digital extraviadas.
Vamos a ver qué reacción tendrán los tenedores de los tokens no fungibles y las plataformas que las manejan. Por lo menos, la idea de un registro para guardar las copias de NFT parece muy razonable.

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Miguel Pérez Monfort

Estamos al principio de una nueva época y tenemos muchas cosas interesantes por delante. Ahora es el mejor momento para empezar a entender lo que son la criptomoneda y el blockchain y hacer el mejor uso de los nuevos conocimientos en el futuro.

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