Arrestado "Fluffy Pony", exdesarrollador principal de la red Monero (XMR)

Mar 03 Ago 2021 ▪ 14h29 ▪ 5 min de lecture - par Zoé De La Roche

El programador y cabeza visible del proyecto Monero, Riccardo Spagni, mejor conocido en el ecosistema bitcoiner como «Fluffy Pony», fue arrestado en los Estados Unidos.

Acusado de estafa

De acuerdo con un tribunal de distrito de Tennessee, Spagni fue detenido el 21 de julio cuando se dirigía en vuelo privado hasta Los Cabos, en México. Ahora es solicitado por la justicia de Suráfrica en donde es acusado por fraude y crear empresas ficticias. Spagni podría ser extraditado, procesado y enjuiciado en una corte surafricana.

Según los documentos judiciales, los presuntos delitos cometidos por Spagni no estarían relacionados con Monero u otras criptomonedas. Los delitos que habría cometido «Fluffy Pony» ocurrieron entre los años 2009 y 2011. Entre ellos están la falsificación de facturas y fraude de registros cuando se desempeñaba como gerente de tecnologías de la información (IT) en la empresa alimenticia surafricana Cape Cookies. El daño que causó se estima en alrededor de 100 mil de dólares.

«Como empleado de Cape Cookies, SPAGNI interceptó facturas de otra empresa, Ensync, relacionadas con bienes y servicios de tecnología de la información que había suministrado a Cape Cookies. SPAGNI usó a sabiendas información falsa para fabricar facturas similares que supuestamente eran de Ensync, basándose en detalles que incluyen el número de impuesto al valor agregado (IVA) de esta empresa y la información de la cuenta bancaria. SPAGNI luego infló los precios de los bienes y/o servicios», dice el documento.

De acuerdo con un parte policial difundido el 30 de abril de este año, el acusado no se ha presentado en dos comparecencias ante los tribunales africanos.

«Todos los esfuerzos del agente de investigación para establecer el paradero del acusado fueron inútiles. En la última comparecencia ante el tribunal se emitió una orden de detención J50 contra el acusado», se señala el documento.

La fiscal Federal en funciones de los Estados Unidos, Mary Jane Stewart explicó que el acusado tendría «una gran cantidad de criptoactivos» y que existiría un riesgo de fuga si se le otorgara libertad bajo fianza. Es decir, «Fluffy Pony» seguiría detenido hasta que sea extraditado a Suráfrica. En caso de ser hallado culpable, el programador podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.

«Se cree que Spagni posee importantes activos de criptomoneda que le permitirían esconderse. [ … ] Según los informes, posee una propiedad que incluye un reloj valorado en 800 mil de dólares (~ 673,2 mil de euros). Spagni también representa un peligro para la sociedad», afirmó Stewart.

Con la ayuda de su esposa, Spagni publicó un mensaje en el que señaló que había sido detenido «por desacato». El desarrollador explica el incidente como un «malentendido sobre un caso antiguo» y espera resolver el problema «pronto».

«Mientras tanto, mis asuntos comerciales continuarán bajo la dirección de los socios», agrega.

CriptoNoticias informó, en diciembre del 2019, que «Fluffy Pony» renunciaba como desarrollador principal de Monero. En una entrevista con este periódico, difundida en noviembre del 2020, Spagni habló sobre su salida de Monero y el estado del ecosistema de las criptomonedas.

Recordemos que, en octubre del año pasado, Spagni dijo que los intentos de los reguladores para rastrear las transacciones en la red de Monero están condenados al fracaso.

El programador y cabeza visible del proyecto Monero (XMR) Riccardo Spagni fue arrestado en los Estados Unidos. Ahora es solicitado por la justicia de Suráfrica en donde es acusado por fraude y crear empresas ficticias. Podría ser extraditado, procesado y enjuiciado en una corte surafricana. Según los documentos judiciales, los presuntos delitos cometidos por Spagni no estarían relacionados con Monero u otras criptomonedas, sino con la falsificación de facturas y fraude de registros cuando se desempeñaba como gerente de tecnologías de la información (IT) en la empresa alimenticia surafricana Cape Cookies. El daño que causó se estima en alrededor de 100 mil de dólares.

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Zoé De La Roche

La mode c'est bien, mais la blockchain c'est l'avenir, on est d'accord non ?! C'est une super opportunité et un secteur en pleine évolution ! Au quotidien, mon travail c'est d'essayer de vulgariser au mieux les cryptos/blockchain qui paraissent pour beaucoup trop techniques.

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