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Binance Bajo Investigación de las Autoridades Estadounidenses

Dom 16 May 2021 ▪ 10h24 ▪ 4 min de lectura - por Adrien Stefanini

El voyeurismo financiero de las plataformas dedicadas a la negociación con criptomonedas, es justificado por los gobiernos en base a la normativa vigente y por desgracia, es una práctica que se ha instaurado por tiempo indefinido. El Departamento de Justicia de EE. UU. Y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. han abierto investigaciones con Binance en el punto de mira. La información financiera de los clientes estadounidenses que operan en esa plataforma podría estar expuesta a ambas instituciones gubernamentales.

Bloomberg arremete contra BNB

Según un artículo publicado en Bloomberg , el Departamento de Justicia y el IRS investigarán a los clientes estadounidenses de Binance como parte de su lucha contra las transacciones ilegales ejecutadas en el país.

Sin embargo, cabe mencionar que ambas agencias gubernamentales buscan obtener información no necesariamente relacionada con una actividad potencialmente ilegal.

La información se obtendrá de empleados y clientes de Binance, quienes permanecerán en el anonimato para respetar su confidencialidad durante el curso de las pesquisas.

Binance ha declarado públicamente su disposición a cooperar. Su Director Ejecutivo, Changpeng Zhao, ha dejado constancia de que la plataforma colaborará con dichas instituciones «para luchar contra actores maliciosos».

Los precios de las principales criptomonedas se desplomaron inmediatamente como consecuencia de la publicación del mencionado artículo en Bloomberg.

Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) cayeron un 3% y un 5% respectivamente. Binance Coin (BNB) fue el más afectado, dejándose más del 10%.

Posteriormente, Binance Coin conseguía una modesta recuperación. En el momento de escribir este artículo, cotiza a 601$ (~ 500€).

Changpeng Zhao: ¿Un niño inocente?

Según un artículo de Bloomberg publicado en marzo de 2021, Binance ya ha sido previamente objeto de una investigación por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Esta agencia gubernamental independiente, pretendía descubrir si los clientes estadounidenses de Binance estaban negociando con derivados de criptomonedas en la plataforma.

En ese momento, Zhao declaró abiertamente que Binance actúa de conformidad con la regulación vigente. Finalmente, la CFTC se abstuvo de presentar cargos contra la plataforma.

Las operaciones con derivados de criptomonedas han alcanzado nuevos máximos desde principios de 2021.

Durante la primera quincena de marzo, el interés abierto en los futuros de Bitcoin en los principales mercados rondaba los 20.000 millones de dólares (~16.800 millones de euros) por primera vez.

La legalización de las investigaciones de estas plataformas para obtener datos confidenciales de los clientes se está convirtiendo en algo habitual. Si bien las investigaciones son legales, ¿puede esto realmente considerarse una práctica ordinaria? Muchos mercados, especialmente CEX (centralizados), mantienen la puerta abierta a incursiones por parte de las agencias gubernamentales. En este sentido, Binance y el resto de plataformas donde negociar con criptomonedas, son el talón de Aquiles de esta comunidad afín a la criptografía. Aceite y agua, tiza y queso, DeFi y control gubernamental: algunas cosas simplemente incompatibles. En el caso de este último par, es algo que provocará sin lugar a dudas, la ira de los más puristas de la criptocomunidad.

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Adrien Stefanini

Ingénieur de formation, et spécialisé dans les nouvelles technologies, je me suis toujours intéressé à la blockchain et aux cryptomonnaies. Je suis heureux de faire partie de l'équipe CoinTribune.

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Las ideas y opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no deben tomarse como consejo de inversión. Haz tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.

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