El operador del mezclador de Bitcoin (BTC) Helix admitió su culpa en el lavado de 300 millones de dólares

Jue 19 Ago 2021 ▪ 13h44 ▪ 5 min de lecture - par Miguel Pérez Monfort

El fundador del servicio de mezcla de criptomonedas Helix y director ejecutivo de Coin Ninja, Larry Dean Harmon, se declaró culpable de lavar más de 300 millones de dólares (256,5 milliones de euros). El nativo de Ohio enfrenta hasta 20 años de prisión y multas multimillonarias.

Metido hasta el cuello

Larry Harmon, el director ejecutivo del sitio web de medios de comunicación de Bitcoin Coin Ninja y fundador del proveedor de criptomonederos DropBit, se enfrenta a cargos federales relacionados con su uso de las herramientas de privacidad de Bitcoin.

Según un comunicado de Prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Harmon se declaró culpable de lavar más de 350.000 BTC a través de Helix entre 2014 y 2017. El acusado dijo conocer la procedencia ilícita de los fondos que se realizaban a través del servicio. Según él, colaboró ​​intencionalmente con los mercados en la darknet para proporcionar dichos servicios a sus usuarios.

Como parte del procedimiento, a Harmon se le confiscaron 4.400 BTC por un valor aproximado de 197 millones de dólares (168,5 millones de euros) al tipo de cambio en el momento de escribir este artículo. Helix les permitía a los usuarios mezclar las monedas antes de gastar a través de una transacción de CoinJoin. La mezcla de monedas se ha asociado con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. La fecha del veredicto final aún no se ha determinado: los fiscales dijeron que quieren darle tiempo a Helix para «trabajar con la investigación».

Según el periodista y podcaster Peter McCormack, a Larry se le ha negado la libertad bajo fianza porque se consideró que corría el riesgo de fugarse, «a pesar de que le han confiscado todos sus activos.”

La moción del fiscal del Estado de detener a Harmon muestra que el Estado cree que Harmon no comparecerá razonablemente ante el tribunal si se le permite la libertad bajo fianza, ya que tiene «importantes lazos familiares fuera de los Estados Unidos» y está «sujeto a un largo período de encarcelamiento si es condenado. 

Durante audiencias anteriores, el acusado intentó demostrar que bitcoin no es dinero, por lo que no puede ser declarado culpable. Sin embargo, el juez Beryl Howell rechazó este argumento.

«El término ´dinero´ generalmente significa un medio de intercambio, un método de pago o un almacén de valor. Esto es cierto para Bitcoin», dictaminó.

Anteriormente, Harmon fue multado con 60 millones de dólares a pedido de la Red de delitos financieros del Departamento de Finanzas de los Estados Unidos. Como parte de este caso, el Departamento de justicia calificó por primera vez la mezcla de criptomonedas como un crimen.

Recordemos que en abril, las autoridades estadounidenses arrestaron al supuesto operador del Servicio de mezcla de Bitcoins Bitcoin Fog Roman Sterling. Se acusa a este individuo de lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia. Alrededor de 336 millones de dólares habrían pasado por esta plataforma a lo largo de sus 10 años de existencia.

El fundador del servicio de mezcla de criptomonedas Helix, Larry Dean Harmon, se declaró culpable de lavar más de 300 millones de dólares y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión y multas multimillonarias. Colaboró intencionalmente con los mercados en la darknet para proporcionar dichos servicios a sus usuarios.

Como parte del procedimiento, a Harmon se le confiscaron 4.400 BTC por un valor aproximado de 168,5 millones de euros. Anteriormente, Harmon fue multado con 60 millones de dólares a pedido de la Red de delitos financieros del Departamento de Finanzas de los Estados Unidos. Como parte de este caso, el Departamento de justicia calificó por primera vez la mezcla de criptomonedas como un crimen.

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Miguel Pérez Monfort

Estamos al principio de una nueva época y tenemos muchas cosas interesantes por delante. Ahora es el mejor momento para empezar a entender lo que son la criptomoneda y el blockchain y hacer el mejor uso de los nuevos conocimientos en el futuro.

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