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La policía de Taiwán ha detenido a los sospechosos en el fraude usando Ethereum (ETH)

La confidencialidad es una de las ventajas de criptomonedas que sirve para sus usuarios. Sin embargo, de lo que sí que aprovechan frecuentemente varios estafadores es anonimato. A veces resulta bastante complicado detectar a unos estafadores criptográficos, pero de vez en cuando se consigue arrastrarlos. Por ejemplo, hace poco que la Oficina de Investigación Criminal (CIB) de Taiwán presentó cargos contra 14 presuntos estafadores criptográficos. Según dice la información oficial, les sospechan de blanqueo de dinero.

La policía de Taiwán revela una trama de fraude criptográfico

El investigador de CIB, Kuo Yu-chih, compartió los detalles de la investigación. Según él, el presunto líder de los estafadores, un empresario con apellido Chen, se dedicaba a la promoción de las inversiones en criptomonedas entre los usuarios de las redes sociales. Además, dirigía Azure Crypto Co, una plataforma con sede en Taipéi que ofrecía diversos servicios de inversión, incluidas las transacciones de criptomonedas.

Chen prometía a su clientela que tuvieran altos ingresos gracias a la tecnología de blockchain. Mediante sus tramas proponía a las víctimas que invirtieran en tales criptomonedas, como Ethereum (ETH), Tronix (TRX) y Tether (USDT).

Para atraer a más víctimas con éxito Chen y sus empleados crearon un sitio de web donde instaban a sus clientes que invirtieran en el esquema criptográfico. También, proponían que se conectaran con los asistentes financieros falsos especializados en la minería de criptomonedas, incluso para crear los perfiles de tales “asistentes” utilizaban fotos de unas mujeres atractivas para atraer más y más víctimas entre hombres.

Claro que después de que las víctimas transfirieran su dinero a las cuentas de Chen y sus socios, se cortaba la comunicación con ellos y los patentes inversores se quedaron sin nada.

Víctimas del fraude han perdido millones

Este esquema funcionaba exitosamente durante un tiempo. Los estafadores lograron engañar a más de 100 personas por todo el mundo. Pero la actividad criminal ha llegado a su fin: ha sido detectada por CIB. La CIB se puso a rastrear las actividades de Azure Crypto tras recibir una queja por parte de una de las víctimas. Cabe destacar que este afectado perdió más que todos ya que en dos meses pudo invertir casi 1,5 millones de dólares, o 29 millones de NT$. Según la información prestada por CIB, le prometieron enormes ganancias inviertiendo, por lo tanto, perdió control e se puso a invertir mucho más de lo que había previsto inicialmente.

Como resultado, tras varios meses de la investigación, CIB allanó las oficinas de Azure Crypto y luego la residencia de Chen y sus socios donde encontraron registros que mostraban el número de víctimas.

Cabe subrayar que tales esquemas criminales se realizan constantemente por todo el mundo. Por ejemplo, el mes pasado la policía de Gran Bretaña extrajo una criptomoneda por un valor de 22,25 millones de dólares de los presuntos acusados por el fraude internacional. Al mismo tiempo, un promotor de BitConnect en EE.UU. robó más de 2.000 millones de dólares, convirtiendo su esquema en el mayor criptofraude de los últimos años.

La policía de Taiwán ha detenido a los sospechosos en el fraude usando Ethereum que prometían a sus usuarios obtener más ganancias invirtiendo su dinero. Siguiendo este objetivo, crearon un sitio de web donde hacían a su clientela que invirtiera más y más dinero en el esquema criptográfico. Como resultado, obtenido su dinero, se perdían de vista.

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¡Creo que el blockchain y la criptomoneda son el futuro! Y realmente quiero transmitir ese mensaje a un público más amplio, porque cuanta más gente crea en las criptomonedas, ¡más rápido llegará el futuro!

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Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados en este artículo pertenecen exclusivamente al autor, y no deben tomarse como un asesoramiento de inversión. Por favor realice su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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