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¿Binance acusada de blanqueo de dinero?

Vie 30 Jul 2021 ▪ 22h32 ▪ 4 min de lectura - por Felix Meyer

Los problemas de Binance continuan. La mayor plataforma de negociación de criptomonedas del mundo se ha convertido en objeto de una nueva investigación, esta vez llevada a cabo por la Dirección de Ejecución (ED) de la India, que actualmente está investigando casos de blanqueo de dinero relacionados con aplicaciones de apuestas.

WazirX bajo investigación


El organismo de control contra el blanqueo de capitales de la India está investigando a Binance Holdings Ltd. por su presunta relación con aplicaciones de apuestas gestionadas desde China. Más de 134 millones de dólares han sido blanqueados en los últimos 10 meses en parte a través de WazirX, una plataforma de negociación de criptomonedas que forma parte de Binance Holdings Ltd. desde 2019.

Según The Economic Times, los operadores de las aplicaciones de apuestas chinas han estado utilizando las carteras de WazirX para comprar y convertir criptomonedas y transferirlas a las cuentas de Binance. ED ha entregado a WazirX un aviso por valor de 27.900 millones de rupias (~240 millones de euros) por ir supuestamente en contra de las normas de gestión de transacciones que implican activos digitales.

Ha salido a la luz que Binance no solicitó todos los documentos necesarios de Conozca a su Cliente (KYC) para la mayoría de las transacciones, como informa la agencia antiblanqueo de la India. Además, el la plataforma no recopiló ningún dato relativo a las operaciones con criptomonedas, algo que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de vigilancia mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

No es la primera vez que Binance está en el punto de mira en las últimas semanas. La plataforma ya no puede realizar ninguna actividad no regulada en determinadas jurisdicciones. También se ha visto sometida a un riguroso escrutinio normativo por infringir las leyes sobre valores y ahora se encuentra en medio de investigaciones penales iniciadas por sus usuarios.

Binance está abierta a la cooperación


Changpeng Zhao, fundador y CEO de Binance, asegura que la empresa nunca ha pretendido saltarse ninguna legislación local. CZ añadió que Binance está abierta a la cooperación con los reguladores financieros y que va a trabajar para cumplir plenamente con los requisitos locales. Para conseguirlo, la empresa ha reforzado el personal de seguridad y se ha centrado en los asuntos legales.

Mientras tanto, la plataforma de negociación de criptomonedas ha reducido drásticamente el límite de retirada de fondos para los usuarios no verificados y ha lanzado una herramienta API especial para que los operadores puedan hacer un seguimiento de sus transacciones y facilitar la declaración de impuestos.

Las últimas medidas drásticas, combinadas con el hecho de que algunos socios clave hayan cortado sus vínculos con Binance, han supuesto un duro golpe para la plataforma. Después de haber atraído tanta atención por parte de los organismos de control de varios países, Binance está avanzando rápida y firmemente hacia el pleno cumplimiento de la normativa. ¡Lo único que nos queda es esperar el siguiente movimiento!

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Felix Meyer

Le trading et l'analyse technique sont mes spécialités depuis 4 ans. Je décortique le marché et vous partage mon expertise.

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