Выйграйте уникальный NFT по ссылке!
Login Подписаться

Бразильские власти сосредоточили свои силы на изобличении криптовалютных мошенников

Согласно информации издания Decrypt, в ходе последнего нацеленного на борьбу с отмыванием денег расследования, бразильская полиция конфисковала более $33 млн.

Отмывание денег и другие преступления совершаемые с помощью криптовалют – краеугольный камень в вопросах противостояния между противниками и сторонниками принятия цифровых активов. Пока одни выступают за свободные финансовые взаимоотношения и децентрализованную экономику, другие – изо всех сил критикуют криптоактивы, ссылаясь на то, что они открывают широкий простор для деятельности мошенников и рискуют стать причиной коллапса, что содрогнет всю мировую финансовую систему.

В ходе так называемой “Операции обмена” – недавнего расследования бразильской полиции, направленного на изобличение преступников, специализирующихся на отмывании денег с использованием криптовалют, правоохранительными органами были конфискованы средства на общую сумму свыше $33 млн.

Расследование все еще продолжается, однако, даже на данном этапе, уже известно о причастности к преступлениям ряда криптовалютных торговых площадок, которые за вознаграждение – помогали мошенникам отмывать деньги.

Полиция обнаружила 17 фиктивных компаний, прикрываясь которыми, преступники использовали услуги криптовалютных бирж, а затем – переводили украденное на офшорные счета.

Согласно заявлению со стороны правоохранительных органов, за последние пять месяцев, одна из замешанных в деле криптобирж, отмыла свыше $1,93 млн от шести фиктивных компаний, в то время как восемь других подставных организаций – получили около $2,9 млн в криптовалютах.  Ни одна из торговых площадок так и не подтвердила происхождение этих средств. 

По решению суда, на активы всех замешанных в деле компаний, а также двух связанных со следствием лиц – был наложен арест.

Напоминаем, что ранее в этом месяце, бразильские правоохранительные органы завершили операцию “Демон” – расследование о хищении $300 млн, в результате которого пострадали 7000 человек. Тогда, полиция арестовала Клаудио Оливейру, более известного как «Биткоин-король», возглавлявшего Bitcoin Banco Group, компанию, что обещала экстраординарную прибыль всем, кто доверил ей свои средства.

Анонимность цифровых активов и отсутствие какого-либо контроля криптовалютных транзакций со стороны финансовых регуляторов, открывают широкий простор для деятельности мошеннических организаций. Совершая подобные преступления, люди наносят непоправимый урон всей индустрии цифровых валют в целом, что впоследствии – негативно сказывается на желании властей создавать вменяемую нормативно-правовую основу для регулирования связанного с криптоактивами бизнеса. 

Plus d’actions
Partagez

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Дисклеймер
Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не должны рассматриваться как инвестиционный совет. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, оцените риски самостоятельно.
Back To Top

Новостная рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте

Inscription Newsletter

Архив

Чтобы прочитать последнюю рассылку
пройдите по ссылке

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.

© Copyright Cointribune - Все права защищены

Agence Tempo