Выйграйте уникальный NFT по ссылке!
Login Подписаться

Испания готовит реестр для криптовалютных бирж и кастодиальных провайдеров

В прошлом году в Испании был принят закон о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма. Согласно этому закону, все новые криптовалютные биржи на территории страны должны быть официально зарегистрированы государством, прежде чем они смогут начать свою деятельность. Однако, поскольку уже существующие подобные организации никак законодательством не задокументированы, власти страны должны подготовить реестр криптовалютных бирж и кастодиальных провайдеров. Разумеется, сам реестр должен быть создан с учётом законодательной базы Испании. 

Власти Испании пытаются повысить прозрачность в криптовалютном секторе

Задача по определению обязательных требований для регистрации криптовалютных бирж и кастодиальных провайдеров была возложена на Банк Испании. На данный момент учреждение уже начало работу по выполнению новых требований. Согласно вышеупомянутому закону, провайдеры цифровых активов и услуг могут зарегистрироваться в Банке Испании с апреля по октябрь. После этого начнется второй период для регистрации, который завершиться в январе 2022 года.

В законе о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма говорится, что данные изменения необходимы для повышения прозрачности и доступности информации об истинных владельцах криптовалюты.

Испания ужесточает требования к владельцам криптовалют

Стоит заметить, что в этом году Испания всерьёз взялась за регулирование криптовалют и взаимодействия с ними. Власти страны уже одобрили ряд законов, усиливающих контроль над цифровыми и фиатными активами. Например, согласно закону о борьбе с мошенничеством, принятому 7 июля, все граждане Испании обязаны декларировать свои криптовалютные активы как внутри, так и за пределами страны. Помимо этого закон обязывает поставщиков услуг, связанных с криптовалютами,  сообщать информацию о своих клиентах, а также об активах, находящихся в распоряжении самих поставщиков.

В случае неразглашения требуемой информации, закон о борьбе с мошенничеством предусматривает наказания в виде суровых санкций. Данные о клиентах также будут доступны для всех стран Европейского Союза.

Испанский финансовый юрист Алехандро де ла Крус заявил, что новые требования по отношению к поставщикам услуг, связанных с цифровыми активами, серьёзно повлияют на скорость внедрения криптовалют в Испании. Биржам потребуется много времени, дабы соблюсти все требования и идентифицировать себя и своих клиентов перед регулирующими органами.

Несмотря на общую тенденцию ужесточения правил в отношении криптовалют, испанский конгресс всё же признаёт важность цифровых активов в жизни граждан. Это подтверждает новый законопроект, представленный в этом месяце. Согласно этому проекту, граждане Испании получат возможность использовать криптовалюты для оплаты ипотечных кредитов.

Plus d’actions
Partagez

Мне самой очень интересна тема криптофинансов. В мире денег прямо сейчас происходит революция. И я хочу быть к ней причастна. Как минимум как источник информации по теме для читателей CoinTribune.

Дисклеймер
Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не должны рассматриваться как инвестиционный совет. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, оцените риски самостоятельно.
Back To Top

Новостная рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте

Inscription Newsletter

Архив

Чтобы прочитать последнюю рассылку
пройдите по ссылке

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.

© Copyright Cointribune - Все права защищены

Agence Tempo