Криптовалютное мошенничество на $1.5 миллиарда


Правоохранительные органы Южной Кореи ведут расследование в отношении сразу 33 человек, связанных с криптовалютным мошенничеством на сумму в  $1,5 млрд.

Согласно имеющейся информации, обвиняемые занимались отмыванием денег  с использованием криптовалютных операций. Власти уже оштрафовали пятнадцать из них. Против четырнадцати возбуждены уголовные дела. Еще четверых ждет дальнейшее разбирательство.

В ходе расследования, примерно $707 млн из общей суммы были классифицированы правоохранительными органами как средства полученные в ходе незаконного обмена иностранной валюты. Другие $684 млн преступники использовали для фальсификации записей о денежных переводах при покупке цифровых активов за границей. Оставшиеся $83 млн мошенники потратили на снятие наличных за пределами государства с использованием кредитных карт выпущенных на территории Южной Кореи.

По заверению властей, один из обвиняемых является владельцем криптовалютной компании расположенной на территории страны. Его подозревают в том, что он совершил более 17 000 транзакций через местную криптовалютную площадку, на сумму свыше $261 млн, для того, чтобы помочь своему клиенту обойти закон, но был пойман вместе со своими подельниками.

Напоминаем, что согласно законодательству Южной Кореи, передача  виртуальных активов под видом торговых, командировочных или учебных расходов строго запрещена. Нарушители будут подвергнуты уголовному преследованию или штрафу.

Plus d’actions
Partagez

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Дисклеймер
Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не должны рассматриваться как инвестиционный совет. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, оцените риски самостоятельно.
Back To Top

Новостная рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте

Inscription Newsletter

Архив

Чтобы прочитать последнюю рассылку
пройдите по ссылке

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.

© Copyright Cointribune - Все права защищены

Agence Tempo