ФБР арестовало 26 израильтян из-за махинаций с криптовалютами

Вс 10 Окт 2021 ▪ 7h19 ▪ 3 min de lecture - par Марина Державина

ФБР (Федеральное бюро расследований США) совместно с израильской полицией задержало 26 злоумышленников, которые, предположительно, участвовали в схеме криптовалютного мошенничества.

Хотя операция проходила в Тель-Авиве, ее жертвами стали люди, проживающие и в других странах мира.

Задержание преступников

Согласно сообщению в местных СМИ, ФБР и отдел по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа израильской полиции провели расследование в отношении преступников, которые выманили у жертв десятки миллионов шекелей (более $3 млн). В ходе недавней совместной операции эти два подразделения арестовали 26 человек, подозреваемых в участии в преступлениях по отмыванию денег, связанных с торговлей цифровыми валютами.

Местные власти заявили, что получили из США сообщение о том, что группа израильтян втянула десятки людей в мошенническую инвестиционную схему с криптовалютами. Вместо того чтобы предоставить обещанные услуги, преступники похитили у жертв миллионы долларов. 

После проведенного расследования власти задержали злоумышленников и изъяли цифровые накопители и компьютеры в качестве доказательств. Об этом сообщает сайт cryptopotato.com.

Согласно заявлению полиции, все арестованные являются жителями центральной части Израиля. Имена и названия компаний, в которых работали подозреваемые, не раскрываются. Однако в полиции сообщили, что судебный процесс начнется с двух подозреваемых, мужчин в возрасте 30 лет, которые предстанут перед судом Тель-Авива на этой неделе, несмотря на то, что их жертвами являются американцы.

В заявлении также сказано, что помимо арестов в Израиле, местные правоохранительные органы провели аналогичные операции в других странах мира.

Аресты криптомошенников учащаются

Одной из самых горячих тем в сфере цифровых активов в начале этого года стала печально известная торговая площадка Thodex. В апреле около 400 000 пользователей турецкой криптовалютной биржи остались без своих счетов и средств. Сайт площадки не работал несколько дней, а по некоторым сведениям, ее генеральный директор бежал из страны с капиталом более $2 млрд.

В результате расследования турецкая полиция задержала 62 человека, причастных к афере, 6 из них отбывают наказание в тюрьме. Среди них — брат и сестра генерального директора компании — Фарука Фатиха Озера. Глава Thodex, однако, все еще находится на свободе.

Подобный случай произошел и в Китае. Тогда китайские власти задержали 1100 подозреваемых, которые, предположительно, использовали цифровые активы для отмывания денег, чтобы избежать правоохранительных органов. Последующее расследование также привело к ликвидации 170 преступных группировок.

Мошенники пользуются тем, что в криптосообществе всегда много новичков, а значит, их познания темы невелики. Поэтому, в первую очередь, чтобы избежать мошеннических схем, надо повышать свою грамотность и разбираться в том, как устроена блокчейн-индустрия.

A
A
Марина Державина

Еще в 2017 году, когда я начинала работу в крипте, 95% людей почти ничего о ней не знали. Честно говоря, мало что изменилось с тех пор. Однако, похоже, в конце туннеля есть свет. И мне нравится быть к этому причастной.

DISCLAIMER

Les propos et opinions exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d'investissement.

Cours & Indices

BITCOIN (BTCUSD) 62 906,84 $ -4.67%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 114,32 $ -1.18%
DEFI (DEFIPERP) 12 710,30 $ 1.04%
MARKETS (ACWI) 104,90 $ 0.02%
GOLD (XAUUSD) 1 782,74 $ 0.06%
TECH (NDX) 15 489,60 $ 0.66%
CURRENCIES (EURUSD) 1,16 $ -0.01%
CURRENCIES (EURGBP) 0,842450 £ 0.01%
CRUDEOIL (USOIL) 82,58 $ -1.12%
IMM. US (REIT) 2 720,17 $ 0.17%
Le pourcentage exprime l’évolution depuis 24h BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Newsletter

Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.