Binance в Индии. Очередной удар

Binance вновь стала жертвой избыточного интереса со стороны финансовых регуляторов. Однако, в этот раз, критики подверглась принадлежащая крупнейшей в мире торговой площадке, индийская криптовалютная биржа WazirX. На данный момент, компания находится под следствием, по обвинению в нарушении валютного законодательства.

Согласно информации издания Finbold, принадлежащая Binance, крупнейшая в Индии криптовалютная площадка WazirX находится под следствием Управления по обеспечению соблюдения (ED). Биржа подозревается в том, что якобы “позволяла” пользователям совершать операции с цифровыми валютами без предоставления необходимых для этого документов.

Регулятор обеспокоен тем, что WazirX не принимает мер для пресечения потенциального злоупотребления преступниками цифровыми валютами. Вероятно, что причиной такого пристального внимания к деятельности площадки стала обеспокоенность индийских властей тем фактов, что аффилированная с WazirX, компания Binance, лишь за последние несколько недель, получила около дюжины предупреждений со стороны различных финансовых регуляторов. 

ED обратились к WazirX с требованием объяснить транзакции в цифровой валюте на сумму около $258 млн, которые по мнению регулятора – нарушают финансовое законодательство Индии.

По мнению Управления по обеспечению соблюдения, WazirX позволяла клиентам осуществлять перевод криптовалют без надлежащей для этого документации, что способствовало проведению операций по отмыванию денег.

Plus d’actions
Partagez

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Дисклеймер
Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не должны рассматриваться как инвестиционный совет. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, оцените риски самостоятельно.
Back To Top

Новостная рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте

Inscription Newsletter

Архив

Чтобы прочитать последнюю рассылку
пройдите по ссылке

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.

© Copyright Cointribune - Все права защищены

Agence Tempo