В списке “самых разыскиваемых” секретными службами преступников появилось несколько крипто-мошенников

Пт 25 Июн 2021 ▪ 14h37 ▪ 2 min de lecture - par Юлия Перцишвилли

Секретная служба США, работа которой заключается в защите политических деятелей Соединенных Штатов Америки, а также проведении уголовных расследований, обнародовала список “самых разыскиваемых преступников”, в числе которых оказалось несколько лиц использовавших криптовалюты для своих преступлений.

Одним из них, оказался Аллан Гарсия, 36 летний гражданин Коста-Рики, обвиненный в том, что являлся одним из руководителей Liberty Reserve*, компании использовавшей в своей деятельности цифровую валюту.

Liberty Reserve — электронная платежная система, зарегистрированная в Коста-Рике. Она предлагала услуги по совершению Интернет-платежей, а её клиентами были более миллиона пользователей со всего мира. Компания занималась незаконными сделками и после проведенного в 17 странах расследования, была уничтожена силами федеральных прокуроров США в 2013 году.

Вышеупомянутая компания была финансовым центром мировой киберпреступности и выступала пособником во множестве таких преступлений, как кража личных данных, компьютерные взломы, торговле наркотиками, мошенничество с инвестициями и кредитными картами. Засветился Liberty Reserve даже в делах связанных с детской порнографией.


Следующим беглецом стал наш соотечественник. Данил Потехин и его напарник Дмитрий Карасавиди запустили фишинговую компанию. С её помощью крали активы со счетов пользователей криптовалютных бирж и даже манипулировали движениями рынка. 

Еще одним крипто-преступником был назван 33-летний Рашад Ламар Таллох, гражданин США. Его обвиняют в том, что он занимался отмыванием денег, а также обманывал людей, предлагая тем услуги по конвертации фиатных средств в BTC (Bitcoin) и обратно.


Связанные с криптовалютами киберпреступления уже давно перестали быть редкостью. Об этом свидетельствует и внимание, которое Секретная служба США оказала вышеупомянутым мошенникам, добавив их в список “самых разыскиваемых”.

Некоторое время назад Министерство Юстиции США заявило, что вирусы-вымогатели давно стали обыденностью для криптоиндустрии. Однако, теперь, связанные с ними преступления будут иметь для властей такой же приоритет, как и терроризм. Данному заявлению предшествовала крупная атака программ-вымогателей, нацеленная на Colonial Pipeline — крупнейшую трубопроводную систему в Соединенных Штатах, поставляющую газ и нефтепродукты от Мексиканского залива на Восточное побережье Америки.

A
A
Юлия Перцишвилли

Тенденция — штука временная. К блокчейну это не относится, так как за ним – будущее. Мне хотелось бы донести эту информацию до как можно большего количества читателей. Просто, понятно и интересно.

DISCLAIMER

Les propos et opinions exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d'investissement.

Cours & Indices

BITCOIN (BTCUSD) 58 983,94 $ 0.89%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 005,55 $ 2.1%
DEFI (DEFIPERP) 12 641,50 $ 1.88%
MARKETS (ACWI) 104,69 $ -0.49%
GOLD (XAUUSD) 1 798,47 $ 0.12%
TECH (NDX) 15 598,39 $ 0.25%
CURRENCIES (EURUSD) 1,16 $ 0.02%
CURRENCIES (EURGBP) 0,844230 £ 0.04%
CRUDEOIL (USOIL) 81,02 $ -1.25%
IMM. US (REIT) 2 726,18 $ -0.79%
Le pourcentage exprime l’évolution depuis 24h BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Newsletter

Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email