Login Подписаться

В списке “самых разыскиваемых” секретными службами преступников появилось несколько крипто-мошенников

Секретная служба США, работа которой заключается в защите политических деятелей Соединенных Штатов Америки, а также проведении уголовных расследований, обнародовала список “самых разыскиваемых преступников”, в числе которых оказалось несколько лиц использовавших криптовалюты для своих преступлений.

Одним из них, оказался Аллан Гарсия, 36 летний гражданин Коста-Рики, обвиненный в том, что являлся одним из руководителей Liberty Reserve*, компании использовавшей в своей деятельности цифровую валюту.

Liberty Reserve — электронная платежная система, зарегистрированная в Коста-Рике. Она предлагала услуги по совершению Интернет-платежей, а её клиентами были более миллиона пользователей со всего мира. Компания занималась незаконными сделками и после проведенного в 17 странах расследования, была уничтожена силами федеральных прокуроров США в 2013 году.

Вышеупомянутая компания была финансовым центром мировой киберпреступности и выступала пособником во множестве таких преступлений, как кража личных данных, компьютерные взломы, торговле наркотиками, мошенничество с инвестициями и кредитными картами. Засветился Liberty Reserve даже в делах связанных с детской порнографией.


Следующим беглецом стал наш соотечественник. Данил Потехин и его напарник Дмитрий Карасавиди запустили фишинговую компанию. С её помощью крали активы со счетов пользователей криптовалютных бирж и даже манипулировали движениями рынка. 

Еще одним крипто-преступником был назван 33-летний Рашад Ламар Таллох, гражданин США. Его обвиняют в том, что он занимался отмыванием денег, а также обманывал людей, предлагая тем услуги по конвертации фиатных средств в BTC (Bitcoin) и обратно.


Связанные с криптовалютами киберпреступления уже давно перестали быть редкостью. Об этом свидетельствует и внимание, которое Секретная служба США оказала вышеупомянутым мошенникам, добавив их в список “самых разыскиваемых”.

Некоторое время назад Министерство Юстиции США заявило, что вирусы-вымогатели давно стали обыденностью для криптоиндустрии. Однако, теперь, связанные с ними преступления будут иметь для властей такой же приоритет, как и терроризм. Данному заявлению предшествовала крупная атака программ-вымогателей, нацеленная на Colonial Pipeline – крупнейшую трубопроводную систему в Соединенных Штатах, поставляющую газ и нефтепродукты от Мексиканского залива на Восточное побережье Америки.

Plus d’actions
Partagez

Тенденция — штука временная. К блокчейну это не относится, так как за ним – будущее. Мне хотелось бы донести эту информацию до как можно большего количества читателей. Просто, понятно и интересно.

Дисклеймер
Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не должны рассматриваться как инвестиционный совет. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, оцените риски самостоятельно.
Back To Top

Новостная рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте

Inscription Newsletter

Архив

Чтобы прочитать последнюю рассылку
пройдите по ссылке

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.

© Copyright Cointribune - Все права защищены

Agence Tempo