Binance удалила учетные записи Bitcoin-обменника Suex

Чт 23 Сен 2021 ▪ 11h13 ▪ 3 min de lecture - par Агата Матто

Криптовалютная биржа Binance выступила с одобрением в адрес действий властей США, по делу о включении в санкционный список Bitcoin-обменника Suex. 23 сентября генеральный директор компании Чанпэн Чжао поделился деталями собственного участия в  расследовании данного дела, а также заявил, что в соответствии с внутренними мерами безопасности — Binance удалила все учетные записи Suex.

Suex — средство для отмывания денег 

Suex предлагает услуги по покупке криптовалюты через Visa и Mastercard, ее конвертации в фиат, а также обмену на недвижимость, автомобили и яхты. Suex юридически зарегистрирован в Чехии. Офисы обменника находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн.

Suex в основном общалась с клиентами через Telegram и принимала новых клиентов через систему рекомендаций от доверенных посредников. Это не было бизнесом для случайных людей. Сделки совершались при личной встрече в офисах Suex. По данным Минфина США, через обменник проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов. Вчера, 22 сентября, власти США ввели санкции против площадки. В Министерстве особо подчеркивают, что такие меры вводятся в первый раз при содействии с ФБР. 

Binance присоединяется к санкциям против Suex

Биржа одобряет принятые вчера меры Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) по отношению к российской компании Suex OTC. Регулятор добавил ее в список лиц с особым назначением вместе с известными 25 адресами криптовалюты. Кроме того, Чанпэн Чжао напомнил, что компания ежедневно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для пресечения незаконной деятельности.

“Вчерашние действия, предпринятые Министерством финансов США против таких, как Suex, являются позитивным событием для всей индустрии криптовалют. Крайне важно, чтобы мы продолжали сотрудничать с правоохранительными органами для достижения общей цели по созданию безопасной экосистемы для пользователей”, — отметил генеральный директор Binance. Компания заявляет, что устала бороться с незаконными фирмами, поэтому приложит массу усилий для предотвращения существования подобных площадок.

Примечательно, что сооснователь Suex Василий Жабыкин опровергает любую незаконную деятельность компании и называет ошибкой внимание к ней со стороны властей США. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии.

A
A
Агата Матто

Верю в светлое будущее крипты. Инвестирую с 2017 года. Делюсь опытом, своими размышлениями на тему крипты и блокчейна.

DISCLAIMER

Les propos et opinions exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d'investissement.

Cours & Indices

BITCOIN (BTCUSD) 64 359,40 $ 0.2%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 3 946,69 $ 1.77%
DEFI (DEFIPERP) 11 987,00 $ 2.05%
MARKETS (ACWI) 104,57 $ 0.85%
GOLD (XAUUSD) 1 785,30 $ 0.9%
TECH (NDX) 15 410,72 $ 0.72%
CURRENCIES (EURUSD) 1,16 $ 0.08%
CURRENCIES (EURGBP) 0,844760 £ 0.22%
CRUDEOIL (USOIL) 81,27 $ -2.13%
IMM. US (REIT) 2 674,50 $ 0.07%
Le pourcentage exprime l’évolution depuis 24h BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Newsletter

Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.