В Гонконге накрыли группировку, использовавшую криптовалюты для отмывания денег


Согласно информации The South China Morning Post, таможенные службы Гонконга пресекли деятельность группировки, которая использовала стейблкоин Tether (USDT) для отмывания денег. По оценке специалистов, причиненный мошенниками ущерб составляет примерно $155 млн.

Стейблкоины, это стабильные криптовалюты. Монеты, стоимость которых не изменяется, ведь она обеспечена не соотношением спроса и предложения в рамках биржевых торгов, а резервами выпускающего их эмитента.

Известно, что лидер преступной группировки являлся собственником трех фиктивных компаний, подозрительные операции которых привлекли внимание властей и стали поводом для проведения длительного расследования. Четверо его подельников были арестованы, но позже – их выпустили под залог.

На данном этапе неясно, какие именно торговые площадки использовались мошенниками для совершения операций с криптовалютами. Известно лишь то, что в схеме были задействованы более 40 криптовалютных кошельков. Преступный синдикат вел свою деятельность с февраля 2020, по май 2021 года, включительно. За свои услуги, его члены взимали с клиентов комиссию до пяти процентов от суммы сделки.

Plus d’actions
Partagez

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Дисклеймер
Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не должны рассматриваться как инвестиционный совет. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, оцените риски самостоятельно.
Back To Top

Новостная рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте

Inscription Newsletter

Архив

Чтобы прочитать последнюю рассылку
пройдите по ссылке

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.

© Copyright Cointribune - Все права защищены

Agence Tempo