Bybit ужесточает процедуру KYC


Bybit, криптовалютная биржа родом из Сингапура, предлагающая своим клиентам торговлю бессрочными деревативными контрактами с маржинальным плечом х100, ужесточает свою политику KYC – верификации. Новые требования вступят в силу, начиная со следующей недели.

KYC – (know your customer, знай своего клиента) — термин в биржевом регулировании для компаний работающих с деньгами частных лиц. Смысл процедуры заключается в идентификации и установления личности контрагента, прежде чем платформа позволит ему проводить какие-либо финансовые операции.

Отныне, пользователи которые хотят иметь возможность выводить с платформы суммы от 2 BTC и выше,  обязаны пройти полную проверку KYC. Для пользователей с лимитами снятия меньше упомянутого выше порога – никакой личной идентификации не требуется.

Bybit, как и Binance, не сотрудничает напрямую с банками, для совершения фиатных переводов. Вместо этого, биржа осуществляет подобные операции через сторонних поставщиков платежей – платежные шлюзы. Следовательно, обновленные правила KYC затронут только переводы совершаемые в криптовалюте.

В случае, если вы решите вывести с платформы более двух BTC, вы можете оказаться в центре длительного процесса предоставления и тщательной проверки удостоверяющей вашу личность документации. Сюда входят и проверка такой персональной информации как полное имя, дата рождения, сканы лицевой и оборотной стороны документа удостоверяющего личность, проверка системой распознавания лиц.

В случае, если вы располагаете депозитом размером до 100 BTC, проверка становится еще более серьезной. В данном случае, у вас потребуют документы подтверждающие адрес вашего проживания, такие как счета за коммунальные услуги, банковские выписки или подтверждение проживания, выданное правительством.

Однако, тяжеле всех, процедура станет для аккаунтов связанных с корпоративными счетами. Если вы не частное лицо, а предприятие, то вас попросят предоставить свидетельство о регистрации, устав, учредительный договор, а также реестр сотрудников и директоров. В дополнение к приведенному выше перечню, биржа также намерена запрашивать у корпоративных клиентов удостоверение личности, документы подтверждающие место жительства конечного бенефициарного владельца (UBO) или же директора, при условии что он владеет не менее чем 25% долей компании. По заверениям представителей Bybit, проверка такого перечня документов может занимать до 48 часов.

Некоторые считают, что ужесточение Bybit своей политики KYC верификации связано с усилением давления на Binance со стороны ряда стран. В свою очередь, к деятельности Bybit также имеются некоторые вопросы. Напоминаем, что в конце прошлого месяца, канадские финансовые регуляторы заявили, что данная биржа нарушила законы страны о ценных бумагах.

Plus d’actions
Partagez

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Дисклеймер
Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не должны рассматриваться как инвестиционный совет. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, оцените риски самостоятельно.
Back To Top

Новостная рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте

Inscription Newsletter

Архив

Чтобы прочитать последнюю рассылку
пройдите по ссылке

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.

© Copyright Cointribune - Все права защищены

Agence Tempo