Выйграйте уникальный NFT по ссылке!
Login Подписаться

Криптобиржа BitMEX заплатит $100 млн, чтобы урегулировать конфликт с властями

Группа компаний, управляющих криптовалютной биржей BitMEX, выплатит $100 млн, чтобы урегулировать конфликт с представителями власти. Их обвиняют в допущении незаконных торгов цифровыми активами и нарушении правил борьбы по отмыванию денег.

Заключение соглашения между биржей и регулирующими органами

Как стало известно из The Straits Times, 10 августа комиссия по торговле товарными фьючерсами (CTFC) пришла к соглашению с BitMEX о финансовом урегулировании конфликта. Биржу обвиняют в том, что она позволяла резидентам США торговать производными от криптовалют инструментами в период с ноября 2014 года  и до октября 2020 года. Также ей вменяют несоблюдение закона о банковской тайне и игнорирование призыва американских властей сообщать о подозрительных транзакциях.

BitMex считалась одной из крупнейших бирж криптодеривативов, но ее статус сильно пошатнулся, когда в октябре прошлого года CFTC подала против площадки иск и инициировала расследование. Это дело запустило ряд проверок, которым подверглись и другие смежные по профилю платформы.

В соответствии с заключенным соглашением, BitMEX выплатит $50млн в казну CFTC, а также предоставит кредит на такую же сумму для платежей, совершенных в рамках деятельности агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, биржа обязана официально закрыть доступ к своим услугам для граждан США.

Исполнительный директор BitMEX Александр Хоптнер (Alexander Hoptner) заявил, что компания рада сотрудничать с представителями власти. Он также добавил, что за последние годы платформа значительно улучшила программу соблюдения нормативных требований.

Основатели BitMEX намерены опровергнуть обвинения

Резолюция не касается основателей BitMEX – бывшего генерального директора Артура Хейса (Arthur Hayes), Бенджамина Дело (Benjamin Delo) и Сэмюэля Рида (Samuel Reed). Они заявили, что невиновны в нарушении Закона о банковской тайне, в котором их обвиняет Министерство юстиции. Во вторник они подтвердили, что намерены опровергнуть обвинения правительства.

Артур Хейс, когда-то считался одним из главных промоутеров криптоиндустрии. В 2018 году он арендовал три Lamborghini и оставил их на парковке Манхэттена возле того места, где проходила Bitcoin (BTC) конференция. Это рекламный трюк произвел неизгладимое впечатление на посетителей.

В заключении вчерашнего соглашения кроме BitMEX участвовали другие компании: HDR Global Trading, 100x Holdings, ABS Global Trading, Shine Effort и HDR Global Services (Бермудские острова). Все они не признали, но и не опровергли обвинения, поступившие в их адрес от регулирующих органов.

Plus d’actions
Partagez

Криптоэнтузиаст. Верю, что у технологии блокчейн большое будущее. Инвестирую с 2019 года

Дисклеймер
Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не должны рассматриваться как инвестиционный совет. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, оцените риски самостоятельно.
Back To Top

Новостная рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте

Inscription Newsletter

Архив

Чтобы прочитать последнюю рассылку
пройдите по ссылке

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.

© Copyright Cointribune - Все права защищены

Agence Tempo