A
A

В списке “самых разыскиваемых” секретными службами преступников появилось несколько крипто-мошенников

Пт 25 Июн 2021 ▪ 14.37 ▪ 1 мин - автор Юлия Перцишвилли

Секретная служба США, работа которой заключается в защите политических деятелей Соединенных Штатов Америки, а также проведении уголовных расследований, обнародовала список “самых разыскиваемых преступников”, в числе которых оказалось несколько лиц использовавших криптовалюты для своих преступлений.

Одним из них, оказался Аллан Гарсия, 36 летний гражданин Коста-Рики, обвиненный в том, что являлся одним из руководителей Liberty Reserve*, компании использовавшей в своей деятельности цифровую валюту.

Liberty Reserve — электронная платежная система, зарегистрированная в Коста-Рике. Она предлагала услуги по совершению Интернет-платежей, а её клиентами были более миллиона пользователей со всего мира. Компания занималась незаконными сделками и после проведенного в 17 странах расследования, была уничтожена силами федеральных прокуроров США в 2013 году.

Вышеупомянутая компания была финансовым центром мировой киберпреступности и выступала пособником во множестве таких преступлений, как кража личных данных, компьютерные взломы, торговле наркотиками, мошенничество с инвестициями и кредитными картами. Засветился Liberty Reserve даже в делах связанных с детской порнографией.


Следующим беглецом стал наш соотечественник. Данил Потехин и его напарник Дмитрий Карасавиди запустили фишинговую компанию. С её помощью крали активы со счетов пользователей криптовалютных бирж и даже манипулировали движениями рынка. 

Еще одним крипто-преступником был назван 33-летний Рашад Ламар Таллох, гражданин США. Его обвиняют в том, что он занимался отмыванием денег, а также обманывал людей, предлагая тем услуги по конвертации фиатных средств в BTC (Bitcoin) и обратно.


Связанные с криптовалютами киберпреступления уже давно перестали быть редкостью. Об этом свидетельствует и внимание, которое Секретная служба США оказала вышеупомянутым мошенникам, добавив их в список “самых разыскиваемых”.

Некоторое время назад Министерство Юстиции США заявило, что вирусы-вымогатели давно стали обыденностью для криптоиндустрии. Однако, теперь, связанные с ними преступления будут иметь для властей такой же приоритет, как и терроризм. Данному заявлению предшествовала крупная атака программ-вымогателей, нацеленная на Colonial Pipeline — крупнейшую трубопроводную систему в Соединенных Штатах, поставляющую газ и нефтепродукты от Мексиканского залива на Восточное побережье Америки.

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

A
A
Юлия Перцишвилли avatar
Юлия Перцишвилли

Тенденция — штука временная. К блокчейну это не относится, так как за ним – будущее. Мне хотелось бы донести эту информацию до как можно большего количества читателей. Просто, понятно и интересно.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 23 154,27 $ -2.8%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 1 694,97 $ -4.69%
DEFI (DEFIPERP) 3 538,40 $ -4.67%
MARKETS (ACWI) 89,44 $ -0.48%
GOLD (XAUUSD) 1 793,97 $ 0.29%
TECH (NDX) 13 008,18 $ -1.15%
CURRENCIES (EURUSD) 1,02 $ 0.22%
CURRENCIES (EURGBP) 0,845840 £ 0.27%
CRUDEOIL (USOIL) 90,48 $ -0.01%
IMM. US (REIT) 2 591,30 $ 0.68%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Все о криптовалюте
Vous devez remplir le formulaire pour recevoir votre document
Наши партнеры
Crypto.com Logo Crypto.com Приложение для крипто-банкинга- Перейти
OVR Платформа Метавселенной- Перейти
Bybit CКрипто платформа- Перейти
Sorare Logo Sorare Платформа для торговли цифровыми спортивными активами- Перейти
Huobi logo Huobi Digital Asset Exchange- Перейти
Etoro eToro Брокер и социальная сеть для трейдеров Disclaimer : 67% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги Отказ от ответственности: 78% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги - Перейти
SandBox Logo TheSandbox Блокчейн-игра, управляемая сообществом- Перейти