A
A

Криптобиржа BitMEX заплатит $100 млн, чтобы урегулировать конфликт с властями

Ср 11 Авг 2021 ▪ 6.19 ▪ 1 мин - автор Сергей Воронцов

Группа компаний, управляющих криптовалютной биржей BitMEX, выплатит $100 млн, чтобы урегулировать конфликт с представителями власти. Их обвиняют в допущении незаконных торгов цифровыми активами и нарушении правил борьбы по отмыванию денег.

Заключение соглашения между биржей и регулирующими органами

Как стало известно из The Straits Times, 10 августа комиссия по торговле товарными фьючерсами (CTFC) пришла к соглашению с BitMEX о финансовом урегулировании конфликта. Биржу обвиняют в том, что она позволяла резидентам США торговать производными от криптовалют инструментами в период с ноября 2014 года  и до октября 2020 года. Также ей вменяют несоблюдение закона о банковской тайне и игнорирование призыва американских властей сообщать о подозрительных транзакциях.

BitMex считалась одной из крупнейших бирж криптодеривативов, но ее статус сильно пошатнулся, когда в октябре прошлого года CFTC подала против площадки иск и инициировала расследование. Это дело запустило ряд проверок, которым подверглись и другие смежные по профилю платформы.

В соответствии с заключенным соглашением, BitMEX выплатит $50млн в казну CFTC, а также предоставит кредит на такую же сумму для платежей, совершенных в рамках деятельности агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, биржа обязана официально закрыть доступ к своим услугам для граждан США.

Исполнительный директор BitMEX Александр Хоптнер (Alexander Hoptner) заявил, что компания рада сотрудничать с представителями власти. Он также добавил, что за последние годы платформа значительно улучшила программу соблюдения нормативных требований.

Основатели BitMEX намерены опровергнуть обвинения

Резолюция не касается основателей BitMEX – бывшего генерального директора Артура Хейса (Arthur Hayes), Бенджамина Дело (Benjamin Delo) и Сэмюэля Рида (Samuel Reed). Они заявили, что невиновны в нарушении Закона о банковской тайне, в котором их обвиняет Министерство юстиции. Во вторник они подтвердили, что намерены опровергнуть обвинения правительства.

Артур Хейс, когда-то считался одним из главных промоутеров криптоиндустрии. В 2018 году он арендовал три Lamborghini и оставил их на парковке Манхэттена возле того места, где проходила Bitcoin (BTC) конференция. Это рекламный трюк произвел неизгладимое впечатление на посетителей.

В заключении вчерашнего соглашения кроме BitMEX участвовали другие компании: HDR Global Trading, 100x Holdings, ABS Global Trading, Shine Effort и HDR Global Services (Бермудские острова). Все они не признали, но и не опровергли обвинения, поступившие в их адрес от регулирующих органов.

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

A
A
Сергей Воронцов avatar
Сергей Воронцов

Криптоэнтузиаст. Верю, что у технологии блокчейн большое будущее. Инвестирую с 2019 года

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 23 076,24 $ -3.13%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 1 687,29 $ -5.12%
DEFI (DEFIPERP) 3 515,70 $ -5.28%
MARKETS (ACWI) 89,50 $ -0.42%
GOLD (XAUUSD) 1 795,24 $ 0.36%
TECH (NDX) 13 026,52 $ -1.01%
CURRENCIES (EURUSD) 1,02 $ 0.19%
CURRENCIES (EURGBP) 0,845710 £ 0.26%
CRUDEOIL (USOIL) 90,78 $ 0.33%
IMM. US (REIT) 2 588,93 $ 0.58%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Все о криптовалюте
Vous devez remplir le formulaire pour recevoir votre document
Наши партнеры
Crypto.com Logo Crypto.com Приложение для крипто-банкинга- Перейти
OVR Платформа Метавселенной- Перейти
Bybit CКрипто платформа- Перейти
Sorare Logo Sorare Платформа для торговли цифровыми спортивными активами- Перейти
Huobi logo Huobi Digital Asset Exchange- Перейти
Etoro eToro Брокер и социальная сеть для трейдеров Disclaimer : 67% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги Отказ от ответственности: 78% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги - Перейти
SandBox Logo TheSandbox Блокчейн-игра, управляемая сообществом- Перейти