A
A

Мексиканский регулятор: 12 криптовалютных бирж работают нелегально

Пт 30 Июл 2021 ▪ 8.30 ▪ 1 мин - автор Марина Державина

Сантьяго Ньето Кастильо, руководитель Службы финансовой разведки (UIF) Мексики, выступил с предупрежденим о том, что 12 криптовалютных бирж работают в стране нелегально. 

Как сообщает сайт eleconomista.com, в настоящее время регулятор готовит необходимые данные, чтобы мексиканские власти могли принять меры против этих платформ. В пример им приведены 23 зарегистрированные криптовалютные биржи, сообщающие информацию о транзакциях пользователей в учреждение.

Деятельность нелегальных компаний пресекается законом

Названия нелегально работающих компаний не были упомянуты. Это может означать, что эти биржи до сих пор не зарегистрированы в SAT, налоговом органе страны. Мексиканский закон о финтехе устанавливает, что поставщики услуг виртуальных активов должны сообщать о деятельности клиентов, которые совершают сделки на сумму более 57 804 песо ($2 911). Эти правила начали действовать в апреле 2021 года. Нието Кастильо заявил, что  за это время UIF получил 3 400 сообщений от 23 криптовалютных бирж, уже зарегистрированных регулятором. В Мексике работа таких компаний квалифицируется как деятельность с высоким уровнем риска из-за угрозы отмывания денег и финансирования терроризма.

Преступные схемы под контролем

Ньето Кастильо намекнул, что между нелегальными биржами и преступными группировками может существовать связь. Он сказал: “Одним из основных вопросов будет анализ криптовалют и их связи с преступными группировками. Мое внимание привлекает то, что многие криптовалютные платформы находятся в муниципалитетах штата Халиско (район, где доминирует одна из преступных группировок Мексики Халиско)”.

С помощью зарегистрированных бирж UIF уже выявил три попытки отмывания денег с использованием криптовалюты. Ньето Кастильо дал такие пояснения по этому поводу: ”Благодаря введенному закону были выявлены случаи, когда суммы сделок, которые совершали некоторые пользователи, не соответствовали их транзакционным профилям”.

Торговые платформы могут быть подвергнуты санкциям

Незарегистрированные биржи могут быть подвергнуты санкциям со стороны мексиканского правительства. Эти санкции могут включать уголовные обвинения, а также штрафы. Согласно национальному законодательству, незарегистрированные биржи могут быть оштрафованы на сумму от 29 000 песо (почти $2 тыс) до 295 400 песо (почти $15 тыс) за отсутствие регистрации в SAT.

В заключение Нието Кастильо сказал, что было бы желательно, чтобы мексиканское законодательство придало CNBV (национальному банковскому регулятору) статус учреждения, контролирующего отмывание денег на биржах. Он считает, что у этого агентства больше опыта в управлении такого рода рисками.

До сих пор Мексика занимала жесткую позицию по отношению к криптовалютам. 29 июня министр финансов страны Артуро Эррера заявил, что криптовалюты запрещены к использованию в финансовой системе Мексики.

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

A
A
Марина Державина avatar
Марина Державина

Еще в 2017 году, когда я начинала работу в крипте, 95% людей почти ничего о ней не знали. Честно говоря, мало что изменилось с тех пор. Однако, похоже, в конце туннеля есть свет. И мне нравится быть к этому причастной.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 23 079,27 $ -3.12%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 1 690,21 $ -4.96%
DEFI (DEFIPERP) 3 517,50 $ -5.23%
MARKETS (ACWI) 89,47 $ -0.45%
GOLD (XAUUSD) 1 794,38 $ 0.31%
TECH (NDX) 13 008,18 $ -1.15%
CURRENCIES (EURUSD) 1,02 $ 0.2%
CURRENCIES (EURGBP) 0,845670 £ 0.26%
CRUDEOIL (USOIL) 90,53 $ 0.05%
IMM. US (REIT) 2 591,30 $ 0.68%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Все о криптовалюте
Vous devez remplir le formulaire pour recevoir votre document
Наши партнеры
Crypto.com Logo Crypto.com Приложение для крипто-банкинга- Перейти
OVR Платформа Метавселенной- Перейти
Bybit CКрипто платформа- Перейти
Sorare Logo Sorare Платформа для торговли цифровыми спортивными активами- Перейти
Huobi logo Huobi Digital Asset Exchange- Перейти
Etoro eToro Брокер и социальная сеть для трейдеров Disclaimer : 67% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги Отказ от ответственности: 78% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги - Перейти
SandBox Logo TheSandbox Блокчейн-игра, управляемая сообществом- Перейти