Полиция Сейшельских Островов проверит перевод 230 000 Bitcoin (BTC)

Подразделение по расследованию финансовых преступлений полиции Сейшельских Островов (FCIU) сегодня, 1 сентября, подтвердило получение запроса о расследовании нескольких транзакций, связанных с переводом 230 000 Bitcoin (BTC). По слухам, криптовалюта связана с мошеннической пирамидой Onecoin.

Кто такие Onecoin

Проект OneCoin под маской криптовалюты будущего сумел собрать порядка $5 млрд у людей из 175 стран мира. Компания работала как сеть многоуровневого маркетинга (MLM), через которую участники получали комиссионные за привлечение других людей к инвестированию в крипто активы. Через некоторое время OneCoin представила собственную криптовалюту как альтернативную и лучшую версию биткоина.

Руководители проекта заявляли, что криптовалюта добывается с помощью серверов майнинга, которые обслуживаются только ими, и ее стоимость основана на спросе и предложении на рынке. Константин Игнатов, лидер OneCoin, был арестован в марте 2019 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в мошенничестве с криптовалютой.

Поразительно, но несмотря на всю ситуацию, проект продолжает существовать и отрицать все обвинения. Лидеры привлекают участников, майнят несуществующий коин, выкладывают предложения на Dealshakers. А на просторах сети все еще есть сторонники OneCoin, которые даже создали петицию с просьбой освободить Игнатова из-под стражи.

Onecoin Loot в Дубае

Информационное агентство Сейшельских островов сообщило, что полиция займется проверкой документов, полученных по делу OneCoin на сумму $10 млрд. Получение запроса о проведении расследования последовало за недавним обнаружением трофеев Onecoin на сумму $500 млн на банковских счетах в Дубае.

Это заявление побудило жертв пирамиды подать иски против Onecoin в Лондоне, Дублине и Брюсселе. Таниа Поттер, глава юридического отдела FCIU, отметила: 

“Подразделение получило множество документов в рамках жалобы, все они пройдут проверку. Только после нее можно говорить о дальнейших мерах воздействия”. 

Проблемы, возникающие при расследовании крипто-преступлений

Поттер описала трудности, с которыми часто сталкиваются правоохранительные органы. По ее мнению, ключевая проблема заключается в недостаточной компетентности лиц, занимающихся выявлением и раскрытием киберпреступлений. Другой проблемой является несвоевременность выявления киберпреступлений. 

“Мы видим, что обманутые люди вкладывали средства мошенническую компанию. У IBC есть специальный агент, однако отследить транзакции нам пока не удается”, – отметила глава отдела FCIU.

Крипто-мошенничество остается серьезной проблемой не только для правоохранительных органов, но и для самих участников индустрии. Напомним, на прошлой неделе торговая платформа Bilaxy, зарегистрированная на Сейшельских островах, сообщила о взломе кошелька. Размер ущерба неясен, но по некоторым оценкам он превышает $400 млн.

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

Агата Матто

Верю в светлое будущее крипты. Инвестирую с 2017 года. Делюсь опытом, своими размышлениями на тему крипты и блокчейна.