Полиция Тайваня арестовала подозреваемых в мошенничестве с использованием Ethereum (ETH)

Сб 11 Сен 2021 ▪ 18h38 ▪ 3 мин - автор Айгуль Магафурова

Одним из главных преимуществ криптовалют считается конфиденциальность, которую оно предоставляет своим пользователям. Однако именно анонимность часто и пользуются различные мошенники. Вычислить крипто-мошенников бывает невероятно сложно, но периодически их всё же удаётся схватить. Например, совсем недавно Бюро уголовных расследований Тайваня (CIB) предъявило обвинения 14 предполагаемым крипто-мошенникам. Согласно официальной информации, их подозревают в отмывании денег.

Полиция Тайваня рассказала о криптографической схеме мошенничества

Деталями расследования поделился следователь CIB Куо Ю-чжи. По его словам, предполагаемый лидер мошенников, бизнесмен по фамилии Чен, занимался продвижением инвестиций в криптовалюты среди пользователей социальных сетей. Помимо этого, он управлял Azure Crypto Co — платформой из Тайбэя, которая предлагала различные инвестиционные услуги, включая транзакции с криптовалютой.

Чен обещал своим клиентам высокий инвестиционный доход с помощью технологии блокчейн. В своих схемах он предлагал жертвам вложиться в такие криптовалюты, как Ethereum (ETH), Tronix (TRX) и Tether (USDT).

Для более успешного привлечения жертв Чен и его сотрудники создали веб-сайт, на котором они убеждали клиентов инвестировать в криптографическую схему. Они также предлагали воспользоваться помощью подставных финансовых консультантов, специализирующихся на майнинге криптовалют, причем для создания профилей этих “консультантов” использовались фотографии привлекательных женщин, чтобы завлечь в схему больше жертв среди мужчин.

Естественно, что после того, как жертвы перечисляли свои деньги на счета Чена и его помощников, связь с ними обрывалась и горе-инвесторы оставались ни с чем.

Жертвы мошенников потеряли миллионы

Некоторое время эта схема успешно работала. Мошенникам удалось обмануть более 100 человек по всему миру. Но преступная деятельность этой компании была замечена CIB. Бюро начало мониторинг деятельности Azure Crypto после того, как получила жалобу от одной из жертв. Стоит заметить, что этот пострадавший потерял больше всех, поскольку за два месяца он успел вложить почти $1,5 млн или 29 млн тайваньских долларов. Согласно информации, предоставленной CIB, ему пообещали огромный заработок в результате инвестиций, из-за чего он потерял бдительность и инвестировал в эту схему гораздо больше, чем изначально планировал.

В итоге, после нескольких месяцев расследования, CIB совершила обыск в офисе Azure Crypto, а потом и месте проживания Чена и его сообщников, где и нашли записи, показывающие количество жертв.

Стоит заметить, что подобные преступные схемы постоянно реализуются по всему миру. Например, в прошлом месяце полиция Великобритании изъяла криптовалюту на сумму $22,25 млн у предполагаемых виновников международного мошенничества. В то же время, в США один из промоутеров BitConnect украл более $2 млрд. Его схема стала самым крупным за последние годы крипто-мошенничеством.

A
A
Айгуль Магафурова

Мне самой очень интересна тема криптофинансов. В мире денег прямо сейчас происходит революция. И я хочу быть к ней причастна. Как минимум как источник информации по теме для читателей CoinTribune.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 49 288,42 $ -2.48%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 307,51 $ -3.04%
DEFI (DEFIPERP) 10 199,50 $ -4.5%
MARKETS (ACWI) 105,90 $ 0.28%
GOLD (XAUUSD) 1 782,93 $ 0.03%
TECH (NDX) 16 394,34 $ 0.42%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ -0.25%
CURRENCIES (EURGBP) 0,858390 £ -0.03%
CRUDEOIL (USOIL) 71,77 $ -1.18%
IMM. US (REIT) 2 835,00 $ 0.69%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте