Суд Абу-Даби приговорил к 10 годам тюрьмы обвиняемых по делу об отмывании денег с использованием криптовалют.

Ср 28 Июл 2021 ▪ 17h29 ▪ 2 мин - автор Айгуль Магафурова

Девять человек были подозреваемыми в получении криптовалюты незаконным путем для отмывания средств — все они были приговорены криминальным судом города Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) к десяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 10 млн дирхамов ($2,7 млн). Наряду с физическими лицами виновными в мошенничестве на криптовалютном рынке признали также шесть коммерческих компаний.

Судебный департамент Абу-Даби (ADJD) сообщил, что преступная деятельность, связанная с мошенничеством с криптовалютой в Абу-Даби была организована иностранным подданным. Гражданином какой страны является этот человек — не уточняется. Однако, именно он вошел в доверительные отношения с начинающими криптоинвесторами и убедил их, что способен инвестировать в криптовалютный рынок по высокодоходным ставкам.

Жертв просили перевести свои цифровые активы на указанный счет, после чего требовали выплату обязательного налога на прибыль. Его необходимо было уплатить до вывода денег. Счет был открыт на имя подставной компании в ОАЭ, откуда значительная часть криптовалютных средств была переведена мошенниками на банковские счета, находившиеся за пределами страны. Преступная схема была раскрыта после заявления одной из потенциальных жертв компании.

Занимаясь мошенничеством, преступникам удалось завладеть в общей сложности 18 млн дирхамов ($4,9 млн). После отбытия тюремного заключения все они будут депортированы из ОАЭ за исключением одного подсудимого – гражданина эмиратов. Компании, которые были соучастниками преступления, также должны выплатить штраф в размере 50 млн дирхамов ($13,6 млн). Все незаконно полученные средства и имущество были конфискованы властями.

С увеличением числа случаев отмывания средств, полученных преступным путем, политика борьбы с деятельностью подобного рода ужесточается во всем мире. Недавно в предложение ЕС по борьбе с мошенничеством было добавлено положение о криптовалюте. Комиссия внесла на рассмотрение законопроект о регулировании порядка оказания услуг поставщиками криптоактивов, предложив в качестве обязательного требования предоставлять информацию об отправителе и получателе средств при криптовалютных транзакциях.

A
A
Айгуль Магафурова

Мне самой очень интересна тема криптофинансов. В мире денег прямо сейчас происходит революция. И я хочу быть к ней причастна. Как минимум как источник информации по теме для читателей CoinTribune.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 48 004,47 $ -10.68%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 006,89 $ -5.11%
DEFI (DEFIPERP) 10 346,40 $ -12.63%
MARKETS (ACWI) 102,33 $ -0.85%
GOLD (XAUUSD) 1 783,18 $ 0.84%
TECH (NDX) 15 712,04 $ -1.74%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ 0.05%
CURRENCIES (EURGBP) 0,853420 £ 0.51%
CRUDEOIL (USOIL) 66,39 $ -1.44%
IMM. US (REIT) 2 729,78 $ -0.39%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте