ASIC не может отыскать $29 млн в Bitcoin (BTC) у предполагаемого мошенника

Вт 23 Ноя 2021 ▪ 7.25 ▪ 1 мин - автор Марина Державина

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) пытается вернуть Bitcoin (BTC) на сумму $29 млн, хранившиеся на зашифрованном устройстве, принадлежавшем владельцу парикмахерской. Он подозревается в организации крупномасштабного мошенничества с пенсионными выплатами.

В расследовании мошенничества косвенно замешан ключевой спонсор команды AFL Western Bulldogs — компания CoinSpot. Это криптовалютная биржа, которую использовал обвиняемый мошенник Арин Хала для инвестирования своих якобы незаконно нажитых средств.

ASIC утверждает, что Арин Хала и Хайди Уолтерс использовали деньги, полученные от своих жертв, для покупки биткоинов, автомобилей Tesla, Ferrari, одежды от известных дизайнеров, операции по снижению веса и для крупного пожертвования своей церкви.

Как пишет сайт smh.com.au, они обманули 92 австралийцев, которые хотели получить свои пенсионные выплаты раньше, чем это обычно разрешается. Банковские счета пары показывают, что они получили от инвесторов $25 млн. В данный момент ASIC добилась запрета на выезд для обоих предполагаемых мошенников, а также заморозила их счета. Однако пара отвергает обвинения и утверждает, что может дать разъяснения по всем возникшим вопросам. Адвокат г-на Хала и г-жи Уолтерс открыто помогает ASIC в их расследованиях, предоставляет все необходимые записи в надежде на то, что расследование будет быстро завершено.

Однако отслеживание инвестиций г-на Халы в биткоины оказалось трудной задачей и вызвало вопросы о контроле надзора на CoinSpot, которая называет себя одной из ведущих криптовалютных бирж Австралии.

CoinSpot первоначально сообщила следователям ASIC, что никаких записей о криптовалютных счетах на имя г-на Хала, г-жи Уолтерс или A One Multi не ведется.

Затем ASIC покопалась в банковских выписках г-на Халы (которые были оперативно предоставлены крупными банками) и самостоятельно нашла номер его счета на CoinSpot.

Вооружившись этой информацией, ASIC смогла доказать CoinSpot, что г-н Хала действительно является клиентом платформы, и получила записи его счета, которые показали, что на балансе находится всего $1,96.

Позже аудит CoinSpot показал, что на биткоин-кошелек г-на Халы поступило 375,99 биткоина (стоимостью $29,45 млн по сегодняшним ценам) и было выполнено всего ордеров на продажу на сумму $979 843 — что указывает на то, что где-то находились монеты на сумму $28,47 млн.

Следователи ASIC считают, что г-н Хала перевел активы в «холодный кошелек» — специализированное автономное устройство, в котором хранятся «ключи» к его счетам. 

Эти обстоятельства всколыхнули сообщество и подняли вопрос о том, как биржи могут придерживаться строгих законов по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, если даже не смогли распознать своего клиента…

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

User Image
Марина Державина

Еще в 2017 году, когда я начинала работу в крипте, 95% людей почти ничего о ней не знали. Честно говоря, мало что изменилось с тех пор. Однако, похоже, в конце туннеля есть свет. И мне нравится быть к этому причастной.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 29 384,74 $ 1.04%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 1 986,87 $ 0.79%
DEFI (DEFIPERP) 3 690,50 $ 1.69%
MARKETS (ACWI) 89,37 $ 1.61%
GOLD (XAUUSD) 1 855,63 $ 0.12%
TECH (NDX) 12 034,28 $ 1.68%
CURRENCIES (EURUSD) 1,07 $ -0.2%
CURRENCIES (EURGBP) 0,848450 £ -0.09%
CRUDEOIL (USOIL) 109,59 $ -0.88%
IMM. US (REIT) 2 491,19 $ 1.13%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui

Все о криптовалюте
Vous devez remplir le formulaire pour recevoir votre document