A
A

Binance удалила учетные записи Bitcoin-обменника Suex

Чт 23 Сен 2021 ▪ 11.13 ▪ 1 мин - автор Агата Матто

Криптовалютная биржа Binance выступила с одобрением в адрес действий властей США, по делу о включении в санкционный список Bitcoin-обменника Suex. 23 сентября генеральный директор компании Чанпэн Чжао поделился деталями собственного участия в  расследовании данного дела, а также заявил, что в соответствии с внутренними мерами безопасности — Binance удалила все учетные записи Suex.

Suex — средство для отмывания денег 

Suex предлагает услуги по покупке криптовалюты через Visa и Mastercard, ее конвертации в фиат, а также обмену на недвижимость, автомобили и яхты. Suex юридически зарегистрирован в Чехии. Офисы обменника находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн.

Suex в основном общалась с клиентами через Telegram и принимала новых клиентов через систему рекомендаций от доверенных посредников. Это не было бизнесом для случайных людей. Сделки совершались при личной встрече в офисах Suex. По данным Минфина США, через обменник проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов. Вчера, 22 сентября, власти США ввели санкции против площадки. В Министерстве особо подчеркивают, что такие меры вводятся в первый раз при содействии с ФБР. 

Binance присоединяется к санкциям против Suex

Биржа одобряет принятые вчера меры Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) по отношению к российской компании Suex OTC. Регулятор добавил ее в список лиц с особым назначением вместе с известными 25 адресами криптовалюты. Кроме того, Чанпэн Чжао напомнил, что компания ежедневно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для пресечения незаконной деятельности.

“Вчерашние действия, предпринятые Министерством финансов США против таких, как Suex, являются позитивным событием для всей индустрии криптовалют. Крайне важно, чтобы мы продолжали сотрудничать с правоохранительными органами для достижения общей цели по созданию безопасной экосистемы для пользователей”, — отметил генеральный директор Binance. Компания заявляет, что устала бороться с незаконными фирмами, поэтому приложит массу усилий для предотвращения существования подобных площадок.

Примечательно, что сооснователь Suex Василий Жабыкин опровергает любую незаконную деятельность компании и называет ошибкой внимание к ней со стороны властей США. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии.

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

A
A
Агата Матто avatar
Агата Матто

Верю в светлое будущее крипты. Инвестирую с 2017 года. Делюсь опытом, своими размышлениями на тему крипты и блокчейна.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 23 092,41 $ 0.59%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 1 705,83 $ 0.84%
DEFI (DEFIPERP) 3 617,10 $ 1.38%
MARKETS (ACWI) 89,83 $ -0.31%
GOLD (XAUUSD) 1 774,74 $ -0.92%
TECH (NDX) 13 207,69 $ -0.78%
CURRENCIES (EURUSD) 1,02 $ -0.64%
CURRENCIES (EURGBP) 0,842750 £ 0.07%
CRUDEOIL (USOIL) 88,52 $ 0.85%
IMM. US (REIT) 2 552,57 $ 0.23%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Все о криптовалюте
Vous devez remplir le formulaire pour recevoir votre document
Наши партнеры
Crypto.com Logo Crypto.com Приложение для крипто-банкинга- Перейти
OVR Платформа Метавселенной- Перейти
Bybit CКрипто платформа- Перейти
Sorare Logo Sorare Платформа для торговли цифровыми спортивными активами- Перейти
Huobi logo Huobi Digital Asset Exchange- Перейти
Etoro eToro Брокер и социальная сеть для трейдеров Disclaimer : 67% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги Отказ от ответственности: 78% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги - Перейти
SandBox Logo TheSandbox Блокчейн-игра, управляемая сообществом- Перейти