Bitconnect выплатит более $12 млн штрафов в Bitcoin (BTC) и фиатной валюте

Сб 21 Авг 2021 ▪ 7h03 ▪ 3 мин - автор Марина Державина

SEC (Комиссия по ценным бумагам) достигла соглашения с 3 промоутерами Bitconnect о выплате более $12 млн в биткоинах и фиатной валюте. Дело продолжают рассматривать в суде.

Криптовалютный мир близится к завершению одной из своих самых темных — и в некоторой степени странных — глав, поскольку SEC согласилась на урегулирование вопроса при выплате более $12 млн ответчиками Джошуа Джеппесеном, Майклом Ноублом и Лаурой Маскола, обвиняемыми в том, что они были ключевой частью Bitconnect — самой известной финансовой пирамиды в истории криптосферы.

Согласно официальному заявлению SEC, Джеппесен и Ноубл были привлечены в качестве обвиняемых. Лаура Маскола, партнер Джеппесена, проходила по делу в качестве ответчика.

Штраф $12 млн за аферу на $2,5 млрд

28 мая 2021 года SEC подала жалобу против Джеппесена, Ноубла и Масколы. В том же документе агентство указало другие имена: Райан Маасен, Грейг Грант и Тревон Джонс.

В соглашение об урегулировании не включены последние три имени. А это может  означать, что все еще есть открытые дела и расследование не прекращено. 

В заявлении SEC говорится: «13 августа 2021 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка вынес решение против Майкла Нобла (он же Майкл Крипто) и Джошуа Джеппесена за их участие в BitConnect и продвижение ее «программы кредитования». Суд также вынес окончательное решение в отношении Лауры Маскола в качестве ответчика по делу. В соответствии с судебными решениями, ответчикам и ответчице было предписано выплатить в совокупности более $3,5 млн и 190 Bitcoin в качестве компенсации за неуплату налогов и процентов за ущерб».

Сайт cryptopotato пишет, что финансовое урегулирование было достигнуто следующим образом: Джеппесен должен выплатить $3 039 485 в качестве компенсации за нарушение обязательств и судебные издержки, 190 биткоинов в качестве компенсации за нарушение обязательств и штраф в размере $150 тыс. Он также должен предоставить доступ к биткоин-кошельку, чтобы выполнить свои обязательства по выплате причитающейся компенсации в криптовалюте.

Майкл Ноббл должен выплатить неопределенную сумму в счет возмещения убытков, судебных издержек и гражданских штрафов. Сумма будет определена судом позже.

Маскола должен выплатить $576 358 в качестве возмещения убытков и судебных издержек.

Что представляла собой компания Bitconnect?

Bitconnect — это, пожалуй, самая известная финансовая пирамида в мире криптовалют. Во время своего пика в конце 2017 — начале 2018 года она достигла рыночной капитализации в $2,5 млрд, что позволило ей занять прочное место в десятке лучших криптовалют как раз в тот момент, когда биткоин приближался к отметке $20 тыс.

Bitconnect стала всемирно известной благодаря своей агрессивной маркетинговой кампании, реферальной программе, обещаниям высоких доходов, а также благодаря самой отвратительной и смешной презентации всех времен: знаменитому мему с латиноамериканским ведущим Карлосом Матосом в главной роли.

Пирамида рухнула в январе 2018 года, когда государственные органы США запретили ее деятельность, назвав проект мошенничеством. 

В настоящее время проекта не существует. Но мем остается живым.

A
A
Марина Державина

Еще в 2017 году, когда я начинала работу в крипте, 95% людей почти ничего о ней не знали. Честно говоря, мало что изменилось с тех пор. Однако, похоже, в конце туннеля есть свет. И мне нравится быть к этому причастной.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 50 729,39 $ 0.2%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 405,84 $ 2.18%
DEFI (DEFIPERP) 10 476,00 $ 2.09%
MARKETS (ACWI) 105,90 $ 0.28%
GOLD (XAUUSD) 1 782,73 $ -0.05%
TECH (NDX) 16 394,35 $ 0.42%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ 0.68%
CURRENCIES (EURGBP) 0,858710 £ 1%
CRUDEOIL (USOIL) 72,66 $ 1.32%
IMM. US (REIT) 2 835,00 $ 0.69%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте