В Китае от действий крипто-финансовой пирамиды пострадали 100000 человек

Чт 18 Ноя 2021 ▪ 16h55 ▪ 3 мин - автор Айгуль Магафурова

Китай уже долгое время проводят репрессивную политику в отношении криптовалют, результатом которой стал полный запрет торговли этими активами. И конечно же, любые мошенничества с использованием цифровых активов тоже не остаются без внимания. Полиция Поднебесной постоянно проводит новые расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

Китайская полиция раскрыла финансовую пирамиду 

Например, сегодня власти Китая сообщили,-что полиции Сюйчжоу удалось раскрыть одну из крупнейших финансовых пирамид в стране, жертвами которой стали более 100 000 человек. Кроме того, в результате расследования было конфисковано около миллиарда юаней и огромное количество различных криптовалют, среди которых Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и другие монеты.

Согласно официальным данным, для реализации преступной схемы была создана специальная криптовалютная платформа под названием BBGO. Она обещала своим клиентам огромную прибыль по сравнению со своими конкурентами. Платформа функционировала с 2019 года, постоянно набирая новых участников, пока не прекратила работу в июле 2021 года. Выйти на эту платформу полиции удалось в апреле, благодаря наводке одной из потенциальных жертв.

Первое мошенничество с использованием цифрового юаня

BBGO — не единственная мошенническая схема, которая раскрыта полицией Китая за последние месяцы. Например, в прошлом месяце Бюро общественной безопасности города Цзуньи арестовало почти 100 подозреваемых в ведении одной из крупнейших в стране операций по отмыванию денег на сумму 800 миллионов юаней. Кроме того, в деле фигурировали многие криптовалютные гиганты, такие как Huobi, Okex и Binance, поскольку преступники использовали эти платформа для создания учётных записей, необходимых для вывода средств.

Наконец, ранее в этом месяце было осуществлено первое в истории отмывание денег с использованием цифрового юаня, которое, впрочем, тоже было успешно раскрыто китайской полицией, в результате чего Служба общественной безопасности Синьми вместе с Центром по борьбе с мошенничеством Бюро общественной безопасности Чжэнчжоу арестовали 11 подозреваемых в провинции Фуцзянь. 

Впрочем, даже эти события не остановили правительство Китая, которое продолжает продвигать свою криптовалюту, хотя все остальные цифровые активы в стране практически полностью запрещены.

A
A
Айгуль Магафурова

Мне самой очень интересна тема криптофинансов. В мире денег прямо сейчас происходит революция. И я хочу быть к ней причастна. Как минимум как источник информации по теме для читателей CoinTribune.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 54 930,93 $ 2.12%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 152,74 $ 2.64%
DEFI (DEFIPERP) 12 311,30 $ 4%
MARKETS (ACWI) 103,37 $ -2.44%
GOLD (XAUUSD) 1 791,76 $ 0.19%
TECH (NDX) 16 025,58 $ -2.09%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ 0.9%
CURRENCIES (EURGBP) 0,847380 £ 0.81%
CRUDEOIL (USOIL) 68,16 $ -12.63%
IMM. US (REIT) 2 733,76 $ -2.78%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте