A
A

IRS выдаёт себя за продавца Bitcoin (BTC) для разоблачения мошенников

Чт 02 Сен 2021 ▪ 16.24 ▪ 1 мин - автор Айгуль Магафурова

В современном мире люди много внимания уделяют своей безопасности. Поэтому конфиденциальность, которую может предоставить большинство криптовалютных бирж, очень ценится среди их пользователей. Но у этой медали есть и обратная сторона: этим преимуществом легко могут воспользоваться криптовалютные мошенники. Хакеры очень часто удачно скрываются после своих грабежей, поскольку отследить их практически невозможно. Например, в 2020 году незаконные организации смогли успешно отправить и получить средства на сумму в $5 млрд.

Но это не означает, что бороться с ними никто не собирается. Государственные органы безопасности постоянно придумывают новые методы борьбы с подобными преступниками. И Налоговое Управление США (IRS) – не исключение. 

IRS использует “Мистера Coins” для поимки предполагаемого торговца наркотиками

Для достижения успеха в этой нелёгкой задаче IRS решило использовать проверенную временем стратегию – ловлю на живца. В июне 2020 года на LocalCryptos рекламное объявление разместил некий “Мистер Coins”. Разумеется, за этим “мистером” стояло IRS. Сама реклама предлагала купить биткоины при помощи почты. Для связи с потенциальным мошенником использовались приложения для обмена зашифрованными сообщениями, что позволяет избавится от лишних подозрений со стороны злоумышленника.

И вот предполагаемый торговец наркотиками в даркнете Чейз Хайт из Эфансвилля, штат Индиана, используя ник Lucifallen21, при помощи нескольких транзакций отправил подставному торговцу биткоинами “Мистеру Coins” около $180 000 наличными в обмен на BTC.

Однако потом Чейз Хайт узнал, что его посылка была перехвачена и отмечена почтовой службой в качестве потерянной. Разумеется, о получении Чейзом этой информации позаботилась IRS. Как итог, он позвонил на почту для внесения жалобы, и во время звонка IRS смогла обнаружить его настоящий номер.

После чего последовал закономерный ордер на обыск, в результате которого причастность дилера к этой сделки смогли доказать, благодаря отпечаткам пальцев на упаковке от посылки. И вот Чейзу Хайту предъявили обвинение в Восточном округе Нью-Йорка, хотя сам он свою вину всё ещё не признал.

IRS проводит тайные операции в криптопространстве

Согласно законодательству США, а также руководству IRS, подобные методы могут быть оправданы, если они необходимы для получения доказательств и информации, которые без работы под прикрытием получить было бы невозможно.

Стоит заметить, что это не первая такая ловушка от IRS. Недавно они выдавали себя за торговца наркотиками на Bitcoin Frog, которая обеспечивает анонимность транзакций для своих клиентов, в результате чего получила широкую известность среди дилеров даркнета.

Это означает, что анонимность и конфиденциальность криптопространства, которую регулярно регулярно пользуются злоумышленники для сокрытия своих тёмных сделок,  что позволяет преступникам чувствовать себя в безопасности, тайные агенты IRS могут также воспользоваться этой конфиденциальностью для разоблачения подобных мошенников.

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

A
A
Айгуль Магафурова avatar
Айгуль Магафурова

Мне самой очень интересна тема криптофинансов. В мире денег прямо сейчас происходит революция. И я хочу быть к ней причастна. Как минимум как источник информации по теме для читателей CoinTribune.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 23 185,91 $ -2.67%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 1 708,00 $ -3.96%
DEFI (DEFIPERP) 3 560,40 $ -4.07%
MARKETS (ACWI) 89,44 $ -0.48%
GOLD (XAUUSD) 1 793,38 $ -0.04%
TECH (NDX) 13 008,18 $ -1.15%
CURRENCIES (EURUSD) 1,02 $ 0.02%
CURRENCIES (EURGBP) 0,845720 £ 0.08%
CRUDEOIL (USOIL) 90,51 $ 0.03%
IMM. US (REIT) 2 591,30 $ 0.68%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Все о криптовалюте
Vous devez remplir le formulaire pour recevoir votre document
Наши партнеры
Crypto.com Logo Crypto.com Приложение для крипто-банкинга- Перейти
OVR Платформа Метавселенной- Перейти
Bybit CКрипто платформа- Перейти
Sorare Logo Sorare Платформа для торговли цифровыми спортивными активами- Перейти
Huobi logo Huobi Digital Asset Exchange- Перейти
Etoro eToro Брокер и социальная сеть для трейдеров Disclaimer : 67% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги Отказ от ответственности: 78% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги - Перейти
SandBox Logo TheSandbox Блокчейн-игра, управляемая сообществом- Перейти