Япония выявила новое мошенничество с использованием Bitcoin (BTC) и других криптовалют

Пт 12 Ноя 2021 ▪ 17h31 ▪ 3 мин - автор Айгуль Магафурова

В современном мире мошенники используют любые методы для достижения своих целей, и новые технологии не являются исключением из этого правила. Поэтому неудивительно, что как только криптовалюты стали широко обсуждаться в различных медиа, многие преступники сразу же обратили на них своё внимание.

Конечно же, не всем злоумышленникам удаётся избежать наказания, о чём свидетельствует и недавний отчёт налоговых органов Токио, в котором раскрывается преступная схема, связанная с недвижимостью, на сумму в $237 млн. Раскрыта же эта схема была во время очередной налоговой проверки столицы.

 Мошенники украли около 27 млрд японских иен в криптовалютах

Суть махинации заключалась в том, что в то время в официальных бумагах доход одной из компаний составлял около 10 млн японских иен, на деле на её счета постоянно поступали огромные суммы наличных денег, которые переводились в различных криптовалютах, чтобы их было труднее отследить. Согласно сообщению, переводы осуществлялись тремя различными людьми из Китая, начиная с марта 2019 года. В общей стоимости было передано около 27 млрд йен.

Жертвы мошенничества чаще всего являлись богатыми жителями Китая, которым предлагалось “инвестировать в японскую недвижимость”.  Однако было замечено, что 

это не первая афера этой компании. Дело в том, что многим денежным операциям всё же удалось остаться незамеченными, ведь даже большие переводы криптовалют очень сложно отследить, учитываю конфиденциальность, предоставляемую блокчейном. 

Япония борется с криптовалютными махинациями

Однако некоторые японские официальные лица предложили решение таких проблем. Согласно мнению бывшего сотрудника Национального налогового агентства, Нобухиры Цуноды, этот случай подтверждает необходимость следования китайскому криптовалютному маршруту и запретить все криптовалюты в Японии. Кроме того он подчеркнул необходимость сотрудничества с китайскими властями для распутывания подобных дел, а также предотвращению финансовых махинаций. 

Цунода также заметил, что если власти Японии не разберутся с этой проблемой в ближайшее время, то налоговые органы не смогут в будущем отслеживать притоки криптовалют, что сделает правильное налогообложение попросту невозможным. 

Однако не стоит забывать, что в Японии уже давно закрепился один из самых благоприятных для криптовалют регуляторных климатов, поскольку власти этой страны крайне редко прибегают к серьёзным ограничениям, связанным с цифровыми активами. Однако к борьбе с незаконными транзакциями регуляторы Японии относятся максимально серьёзно, поэтому за переводами цифровых активов ведётся тщательное наблюдение.

A
A
Айгуль Магафурова

Мне самой очень интересна тема криптофинансов. В мире денег прямо сейчас происходит революция. И я хочу быть к ней причастна. Как минимум как источник информации по теме для читателей CoinTribune.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 58 601,54 $ 2.2%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 434,55 $ 3.11%
DEFI (DEFIPERP) 12 554,60 $ 2.08%
MARKETS (ACWI) 104,67 $ 1.26%
GOLD (XAUUSD) 1 783,94 $ -0.44%
TECH (NDX) 16 408,38 $ 2.39%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ -0.34%
CURRENCIES (EURGBP) 0,847100 £ -0.03%
CRUDEOIL (USOIL) 71,07 $ 4.27%
IMM. US (REIT) 2 778,69 $ 1.64%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте