Полиция Вьетнама раскрывает преступную организацию, укравшую $38 млрд в криптовалютах

Вс 05 Дек 2021 ▪ 17h59 ▪ 1 мин - автор Айгуль Магафурова

Вьетнам уже давно известен своим отношением к азартным играм, поскольку долгое время они были полностью запрещены в этой стране. Однако ситуация частично изменилась в 2017 году, когда во Вьетнаме были легализованы ставки на спорт, а также 6 казино, однако все остальные подобные заведения по прежнему запрещены, в том числе и онлайн-казино.

Преступники использовали иностранную криптовалютную платформу для обмана жертв

Разумеется, не все граждане Вьетнама решили ответственно соблюдать законы, а потому некоторые из них решили использовать предоставляемую криптовалютами конфиденциальность, чтобы обойти строгие правила своей страны. Поэтому они попытались выйти на иностранную платформу Evolution Gaming. А помощь в этом деле им оказали четыре вьетнамских гражданина.

Обманом и убеждением они заставляли жертв создать криптокошельки, которые потом использовались для размещения ставок на Swiftonline.live и Nagaclubs.com, промежуточных площадок Evolution Gaming. При этом, арестованные признали, что все их действия были профинансированы Evolution AB. Однако сама шведская компания отрицает свою причастность к нелегальному привлечению клиентов из Вьетнама.

Чтобы завлечь жертв, преступники разместили в социальных сетях фотографии, изображающие их собственный достаток. Они также предлагали страховку в виде защиты от шести проигрышных ставок подряд. После того, как им удалось привлечь достаточное количество участников этой игорной сети, они дождались периода повышенной активности, после чего взломали сайты, на которых находились средства жертв и украли $3,8 млрд.

Однако вскоре полиции Вьетнама всё же удалось раскрыть всех участников игорной сети. Всего было задержано 59 человек, проживающих в Хошимине. В преступной схеме использовались такие криптовалюты, как Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) и Tronix (TRON).

Правительство Вьетнама подчёркивает важность прозрачности в криптовалютном секторе

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай во Вьетнаме. Полиция этой страны ведёт тяжёлую борьбу с нелегальными игорными заведениями, а теперь и с их цифровыми версиями. В свою очередь, подобные сайты начали использовать криптовалюты, для того чтобы скрыть своё существование от властей. Но даже несмотря на это, полиции всё же удаётся раскрывать некоторые из таких организаций.

В связи с подобными событиями, власти Вьетнама ещё раз подчеркнули важность политики “Знай своего клиента”, поскольку невозможность отследить денежные потоки очень часто препятствует успешному раскрытию подобный преступлений.

A
A
Айгуль Магафурова

Мне самой очень интересна тема криптофинансов. В мире денег прямо сейчас происходит революция. И я хочу быть к ней причастна. Как минимум как источник информации по теме для читателей CoinTribune.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 37 287,09 $ 0.84%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 2 456,21 $ -0.15%
DEFI (DEFIPERP) 6 469,00 $ 0.13%
MARKETS (ACWI) 98,36 $ -1.01%
GOLD (XAUUSD) 1 846,24 $ -0.08%
TECH (NDX) 14 149,12 $ -2.48%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ -0.06%
CURRENCIES (EURGBP) 0,836430 £ -0.01%
CRUDEOIL (USOIL) 85,48 $ 0.37%
IMM. US (REIT) 2 693,81 $ -0.2%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте