В Бразилии арестован организатор биткоин-пирамиды после исчезновения 29 000 BTC

Пн 10 Янв 2022 ▪ 12h02 ▪ 1 мин - автор Агата Матто

Бразильская полиция арестовала южноафриканца Иоганна Стейнберга — организатора Mirror Trading International, крупнейшей криптовалютной пирамиды 2020 года.

Очередное крипто-мошенничество в Бразилии

Иоганн Стейнберг, создатель Mirror Trading International, был объявлен в розыск по линии Интерпола и ФБР в декабре 2020 года. Военная полиция Бразилии GIRO получила сведения о местонахождении преступника, после чего Иоганн Стейнберг был арестован в Гоянии, столице бразильского штата Гояс.

По словам командира группы быстрого реагирования Раймундо Коэльо Пинто Жуниора, разведывательная работа длилась около месяца. Полиции удалось найти Иоганна Стейнберга, изъяв несколько фальшивых удостоверений личности, электронное оборудование, кредитные карты, ноутбуки и многое другое.

“Сотрудники полиции начали тщательный поиск подозреваемого. Федеральная полиция и Интерпол были осведомлены о нашем расследовании. Поэтому мы приняли решение об аресте сразу, как только обнаружили местонахождение преступника”, — отметил Раймундо Коэльо Пинто Жуниор. 

В заявлении, опубликованном военной полицией Гояса, говорится, что преступник был представлен суперинтенданту для выполнения международного ордера на арест и штрафа за преступление, связанное с использованием поддельных документов.

Действия биткоин-пирамиды MTI

Mirror Trading International (MTI) была основана в Южной Африке в 2019 году и позиционировала себя как инвестиционная платформа. Используя схему Понци и обещая ежемесячную доходность до 10%, основатель пирамиды сумел обмануть тысячи вкладчиков. Пострадали клиенты из США, Канады, Намибии и других стран. По предварительным оценкам, через компанию Стейнберга прошло более 29 000 BTC (около $300 млн в ценах 2020 года).

На пике своего развития компания насчитывала 170 000 клиентов по всему миру и управляла активами на сумму более $1 млрд. Когда клиенты начали сообщать о том, что MTI заблокировала их баланс, власти начали расследование. 

База транзакций пирамиды была взломана группой Anonymous ZA, которая обратила внимание на подозрительную деятельность MTI. Впоследствии, в октябре 2020 года FSCA провела обыск в офисах MTI и домах акционеров. Генеральный директор исчез в декабре 2020 года, когда выяснилось, что ряд инвесторов MTI не могут вывести деньги. 

Напомним, в июле 2021 года Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали.

A
A
Агата Матто

Верю в светлое будущее крипты. Инвестирую с 2017 года. Делюсь опытом, своими размышлениями на тему крипты и блокчейна.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 37 641,69 $ 1.8%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 2 488,95 $ 1.18%
DEFI (DEFIPERP) 6 558,00 $ 1.51%
MARKETS (ACWI) 98,36 $ -1.01%
GOLD (XAUUSD) 1 844,08 $ -0.18%
TECH (NDX) 14 149,12 $ -2.48%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ -0.14%
CURRENCIES (EURGBP) 0,835940 £ -0.08%
CRUDEOIL (USOIL) 85,83 $ 0.78%
IMM. US (REIT) 2 693,81 $ -0.2%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте