Бразильские власти сосредоточили свои силы на изобличении криптовалютных мошенников

Вс 25 Июл 2021 ▪ 14h25 ▪ 3 мин - автор Василий Бобонец

Согласно информации издания Decrypt, в ходе последнего нацеленного на борьбу с отмыванием денег расследования, бразильская полиция конфисковала более $33 млн.

Отмывание денег и другие преступления совершаемые с помощью криптовалют — краеугольный камень в вопросах противостояния между противниками и сторонниками принятия цифровых активов. Пока одни выступают за свободные финансовые взаимоотношения и децентрализованную экономику, другие — изо всех сил критикуют криптоактивы, ссылаясь на то, что они открывают широкий простор для деятельности мошенников и рискуют стать причиной коллапса, что содрогнет всю мировую финансовую систему.

В ходе так называемой “Операции обмена” — недавнего расследования бразильской полиции, направленного на изобличение преступников, специализирующихся на отмывании денег с использованием криптовалют, правоохранительными органами были конфискованы средства на общую сумму свыше $33 млн.

Расследование все еще продолжается, однако, даже на данном этапе, уже известно о причастности к преступлениям ряда криптовалютных торговых площадок, которые за вознаграждение — помогали мошенникам отмывать деньги.

Полиция обнаружила 17 фиктивных компаний, прикрываясь которыми, преступники использовали услуги криптовалютных бирж, а затем — переводили украденное на офшорные счета.

Согласно заявлению со стороны правоохранительных органов, за последние пять месяцев, одна из замешанных в деле криптобирж, отмыла свыше $1,93 млн от шести фиктивных компаний, в то время как восемь других подставных организаций — получили около $2,9 млн в криптовалютах.  Ни одна из торговых площадок так и не подтвердила происхождение этих средств. 

По решению суда, на активы всех замешанных в деле компаний, а также двух связанных со следствием лиц — был наложен арест.

Напоминаем, что ранее в этом месяце, бразильские правоохранительные органы завершили операцию “Демон” — расследование о хищении $300 млн, в результате которого пострадали 7000 человек. Тогда, полиция арестовала Клаудио Оливейру, более известного как «Биткоин-король», возглавлявшего Bitcoin Banco Group, компанию, что обещала экстраординарную прибыль всем, кто доверил ей свои средства.

Анонимность цифровых активов и отсутствие какого-либо контроля криптовалютных транзакций со стороны финансовых регуляторов, открывают широкий простор для деятельности мошеннических организаций. Совершая подобные преступления, люди наносят непоправимый урон всей индустрии цифровых валют в целом, что впоследствии — негативно сказывается на желании властей создавать вменяемую нормативно-правовую основу для регулирования связанного с криптоактивами бизнеса. 

A
A
Василий Бобонец

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 57 668,08 $ 0.57%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 434,88 $ 3.12%
DEFI (DEFIPERP) 12 480,10 $ 1.47%
MARKETS (ACWI) 104,38 $ 0.98%
GOLD (XAUUSD) 1 784,78 $ -0.38%
TECH (NDX) 16 376,09 $ 2.19%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ -0.36%
CURRENCIES (EURGBP) 0,847250 £ -0.02%
CRUDEOIL (USOIL) 70,97 $ 4.13%
IMM. US (REIT) 2 756,76 $ 0.84%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте