В Гонконге накрыли группировку, использовавшую криптовалюты для отмывания денег

Чт 15 Июл 2021 ▪ 9h26 ▪ 1 мин - автор Василий Бобонец


Согласно информации The South China Morning Post, таможенные службы Гонконга пресекли деятельность группировки, которая использовала стейблкоин Tether (USDT) для отмывания денег. По оценке специалистов, причиненный мошенниками ущерб составляет примерно $155 млн.

Стейблкоины, это стабильные криптовалюты. Монеты, стоимость которых не изменяется, ведь она обеспечена не соотношением спроса и предложения в рамках биржевых торгов, а резервами выпускающего их эмитента.

Известно, что лидер преступной группировки являлся собственником трех фиктивных компаний, подозрительные операции которых привлекли внимание властей и стали поводом для проведения длительного расследования. Четверо его подельников были арестованы, но позже — их выпустили под залог.

На данном этапе неясно, какие именно торговые площадки использовались мошенниками для совершения операций с криптовалютами. Известно лишь то, что в схеме были задействованы более 40 криптовалютных кошельков. Преступный синдикат вел свою деятельность с февраля 2020, по май 2021 года, включительно. За свои услуги, его члены взимали с клиентов комиссию до пяти процентов от суммы сделки.

A
A
Василий Бобонец

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 52 799,41 $ -1.76%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 153,49 $ -1.64%
DEFI (DEFIPERP) 11 410,70 $ -3.64%
MARKETS (ACWI) 102,33 $ -0.85%
GOLD (XAUUSD) 1 783,18 $ 0.84%
TECH (NDX) 15 712,04 $ -1.74%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ 0.05%
CURRENCIES (EURGBP) 0,853420 £ 0.51%
CRUDEOIL (USOIL) 66,39 $ -1.44%
IMM. US (REIT) 2 729,78 $ -0.39%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте